Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca  di  Pisa  e  Fornacette
Credito  Cooperativo  e'  indetta  in  prima  convocazione   per   il
24.07.2023, alle ore 9,30, nei  locali  della  Sede  direzionale,  in
Fornacette, via Tosco Romagnola n. 93, e - occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 25.07.2023, alle  ore  9,30,  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Nomina di un componente effettivo e di due componenti  supplenti
del Collegio sindacale, per gli esercizi 2023-2025, in ragione  della
intervenuta cessazione dalla  carica  di  due  componenti,  ai  sensi
dell'art. 2401 cod. civ. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  Il Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca  ha  deliberato  di
avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L.  17  marzo
2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive modificazioni, di
prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei  Soci
e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e  relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma  possono
esercitare  il  diritto  di  partecipazione  e  voto   esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi all'argomento  posto  all'ordine  del  giorno,
consistenti anche in  una  breve  relazione  riguardante  il  singolo
argomento in parola, comprensiva  della  integrale  proposta  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci,  sono  disponibili  presso  la  Sede  direzionale   (Segreteria
Generale) e le Filiali. 
  Per ogni eventuale  necessita'  di  informazioni,  i  Soci  possono
rivolgersi alla propria Filiale di riferimento, alla Sede direzionale
in Fornacette, Via Tosco Romagnola 93, nonche'  contattare  l'Ufficio
Segreteria Generale al recapito telefonico 0587-429111. 
  Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  14.07.2023,
vale  a  dire  il  10°  giorno  fisso  precedente  la  data   di   1^
convocazione; la risposta sara' fornita entro il 19.07, cioe'  il  3°
giorno lavorativo precedente la data di 1^ convocazione. 
  Dal  momento  che  l'argomento  all'ordine   del   giorno   prevede
l'integrazione del collegio sindacale, in ragione  della  intervenuta
cessazione dalla carica di due componenti, non sono ammesse  proposte
alternative, essendosi gia' concluso  il  procedimento  previsto  dal
Regolamento assembleare ed  elettorale  per  la  presentazione  delle
candidature. 
  Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della  Banca,  sono  indicate,  unitamente  a  ogni  altro
aspetto rilevante al riguardo, nel  documento  "Istruzioni  operative
per  l'esercizio  del  voto  tramite  il  rappresentante  designato",
pubblicato sul sito internet della  Banca  (www.bancadipisa.it,  Area
"Assemblea Ordinaria dei Soci Luglio 2023"). 
  Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Angelo D'Errico di Ponsacco  (PI),
al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese  per  il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso  la  Sede  direzionale  e  le  Filiali  della  Banca  e   sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al  riguardo,  sul  sito
internet della Banca www.bancadipisa.it,  Area  "Assemblea  Ordinaria
dei  Soci  Luglio  2023",  ove  ciascun  Socio  puo'  consultarli   e
scaricarli. 
  I   Soci   che   preferissero,   possono   ritirare   la   suddetta
documentazione, accedendo alla Sede direzionale e alle filiali  della
Banca negli orari di apertura al pubblico. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea  Luglio  2023  BCC  di
Pisa  e  Fornacette",  al  Notaio  Angelo   D'Errico,   Viale   della
Rimembranza 40, 56038 Ponsacco (PI), oppure  a  una  qualsiasi  delle
Filiali  della  Banca,  entro  le  ore  15,00  del   20.07.2023;   il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe  e/o  le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto  termine,  ma  non  oltre  le
23:59  del  giorno  precedente  quello  di  svolgimento  dei   lavori
assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta  elettronica  "aderrico@notariato.it",  e,  in
questo caso, entro le ore 23:59  dello  stesso  20.07.2023;  in  tale
ipotesi,  la  delega  deve  essere  munita   di   firma   elettronica
qualificata  o  firma  digitale  oppure  sottoscritta   nella   forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato  immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al  messaggio  di  posta  elettronica
certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante  Designato  al  numero   0587-736161   o   via   posta
elettronica all'indirizzo aderrico@notariato.it, anche  la  Banca  al
numero 0587-429111 (nei giorni lavorativi, dalle 08:20  alle  16:45),
alla quale potra' pure essere richiesto che  il  predetto  modulo  di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie modalita' di intervento ed espressione
del voto in assemblea innanzi  indicate,  entro  il  3.08.2023  sara'
pubblicato sul sito internet  della  Banca  www.bancadipisa.it,  Area
"Assemblea Ordinaria dei Soci Luglio 2023", un breve resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Marco Pistritto 

 
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