Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  La presente per informare i  signori  azionisti  che,  in  data  26
luglio 2023, alle ore 9,30, presso lo  Studio  del  Notaio  Francesco
Giovanzana in Bergamo,  Passaggio  Don  Antonio  Seghezzi  n.  3,  e'
convocata l'assemblea in sede straordinaria e ordinaria della Berneri
S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  in sede straordinaria: 
  1.  Modifiche  degli  artt.  3  (indicazione  del  solo  Comune  di
ubicazione  della  sede),  8,  9  (riformulazione  della   prelazione
statutaria), 10 (modalita'  di  convocazione  dell'assemblea),  13bis
(intervento in assemblea per  video  conferenza),  14  (modifica  del
numero dei membri del CdA), 16 (intervento alle riunioni del CdA  per
video  conferenza),  17  (introduzione  del  voto  determinante   del
presidente del CdA), 21, 21bis (riformulazione della  disciplina  del
collegio sindacale ed introduzione del revisore legale dei conti), 26
(riformulazione della clausola compromissoria) dello statuto sociale;
delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Varie ed eventuali. 
  in sede ordinaria: 
  1.  Rinnovo  cariche  sociali  e  attribuzione  relativi  compensi;
delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Varie ed eventuali. 

                       L'amministratore unico 
                           Giorgio Berneri 

 
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