Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, via Bocchetto
6, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n. 1.887.029.460  azioni
ordinarie prive del valore nominale, Cod.  ABI  05015,  iscritta  nel
Registro delle Imprese di Milano - Monza -  Brianza  -  Lodi,  Codice
fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche  con
numero 5332, Comunica che e' stata  convocata  l'Assemblea  ordinaria
dei Soci, in prima convocazione, per  il  giorno  6  settembre  2023,
dalle ore 9,30, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
7 settembre 2023, sempre dalle ore 9,30, presso la sede legale  della
Societa',  sita  in   via   Bocchetto   6,   20123   Milano   ed   in
videoconferenza,  come  espressamente  previsto  dall'art.  9   dello
statuto della societa',  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
Ordine del giorno: 
  1. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai  sensi  dell'articolo  14
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai  sensi
dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e determinazione del  relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.  Determinazione  dei  compensi  spettanti  ai   componenti   del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello  Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4.  Proposta  di  adozione  di  un  Regolamento  Assembleare,   con
efficacia subordinata all'IPO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Proposta di integrazione dell'incarico di revisione  legale  dei
conti della Societa', su parere del Collegio Sindacale, con efficacia
subordinata all'IPO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario  titolo  ad  essere
presenti  in  Assemblea  (es.  Amministratori  e  Sindaci  effettivi,
dipendenti e collaboratori della Societa' autorizzati  a  partecipare
dal Presidente) potranno  pertanto  intervenire  in  Assemblea  anche
mediante link di collegamento audio-video, che  verra'  fornito  agli
aventi diritto a fronte di  richiesta  da  inviare  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di
riferimento, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto a cui spetta il  diritto  di  voto.  Pertanto,  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario) l'invio  della  comunicazione  di  cui  sopra,  anche
mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; 
  - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta  all'emittente  oltre  il  termine  sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa'. 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario. 
  La delega  dovra'  avere  forma  scritta  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge e puo' essere trasmessa alla Societa'  mediante
invio a mezzo posta elettronica certificata  all'indirizzo  di  posta
certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata, ai sensi di legge, presso  la
sede sociale. 
  I Soci potranno ricevere e consultare  la  documentazione  relativa
agli  argomenti  all'ordine  del  giorno   dell'Assemblea,   mediante
richiesta da inviare all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  Milano, 28 luglio 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Carlo Garavaglia 

 
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