Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso agli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai titolari dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025" ("Warrant DM") che l'organo amministrativo di Digital Magics S.p.A. ("Societa'" o "DM") ha espresso la volonta' di addivenire alla fusione mediante incorporazione ("Fusione") nella societa' LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma (RM), via Marsala 29H - 00185, iscritta al registro delle imprese di Roma n. 81020000022, le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("LVG"). L'operazione si inquadra alla luce dell'attuale contesto di forte crescita del mercato del venture capital in Italia e persegue una strategia finalizzata a creare un operatore di rilevanza anche a livello internazionale, che beneficerebbe con maggior facilita' di raccolta del capitale, maggiore interesse da parte degli investitori e, di conseguenza, maggiore liquidita' del titolo, determinando, altresi', efficienze in termini di costi e di sviluppo di ricavi. Al fine di perfezionare gli obiettivi posti alla base dell'operazione, si prevede che, successivamente al perfezionamento della Fusione, la Combined Entity (ossia la societa' risultante della Fusione) procedera' ad una riorganizzazione societaria attraverso due diversi veicoli operativi, interamente controllati dalla Combined Entity, e al conferimento a favore degli stessi da parte della Combined Entity, rispettivamente, (i) di un ramo d'azienda relativo alla gestione del portafoglio nelle start-up; e (ii) di un ramo d'azienda relativo alla consulenza corporate. Per effetto della Fusione, la Societa' sara' incorporata in LVG e cessera' di esistere come entita' autonoma, e LVG acquisira' tutte le attivita' e assumera' tutte le passivita' nonche' gli altri rapporti giuridici attualmente in capo alla Societa', ivi incluso il regolamento dei Warrant DM. Si segnala che in data 28 giugno 2023, come pubblicato sul sito www.digitalmagics.com alla pagina www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/, il Consiglio di Amministrazione della Societa' ha approvato il progetto di Fusione, determinando in particolare un rapporto di cambio pari a n. 46 azioni Combined Entity di nuova emissione ogni n. 5 azioni DM. Sara' data attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni della Societa' detenute dagli azionisti della Societa' alla data di efficacia della Fusione e (ii) assegnazione ai titolari di azioni della Societa' alla data di efficacia della Fusione di azioni della Combined Entity di nuova emissione in virtu' del suddetto rapporto di cambio. Per ulteriori informazioni in merito all'operazione di Fusione, si rinvia alla pagina www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/ presente sul sito www.digitalmagics.com. AI titolari di Warrant DM e' riconosciuta la facolta' di sottoscrizione anticipata con le modalita' previste dall'art. 2503-bis, secondo comma, del Codice civile. Pertanto, i signori titolari di Warrant DM possono esercitare il diritto di sottoscrizione di azioni DM entro 30 (trenta giorni) dalla pubblicazione del presente avviso con le stesse modalita' di esercizio del diritto di sottoscrizione stabilite nel regolamento dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025", pubblicato sul sito www.digitalmagics.com alla pagina www.digitalmagics.com/investor-relations/assemblee/. Si invitano, quindi, i signori titolari di Warrant DM che intendono avvalersi della facolta' di sottoscrizione a presentare le corrispondenti richieste presso la sede della Societa'. I titolari di Warrant DM potranno chiedere di sottoscrivere 1 (una) Azione di Compendio ogni Warrant DM presentato. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant DM sono depositati. Si ricorda che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione DM, come previsto dal regolamento dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025", e' pari a Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta). Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni di esercizio dei Warrant DM, si rinvia al regolamento dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025". Oltre a quanto qui espressamente indicato, il presente avviso non integra ne' modifica i diritti attribuiti ai possessori dei suddetti Warrant DM che restano disciplinati dal relativo regolamento. Nell'ottica di assicurare diritti equivalenti a quelli spettanti prima della fusione ai titolari dei Warrant DM che non eserciteranno il diritto di sottoscrizione entro il termine di sottoscrizione anticipata, e' previsto che l'assemblea degli azionisti della societa' incorporante deliberi altresi' un aumento di capitale in via scindibile per un importo massimo pari a Euro 892.400, inclusivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 1.840.000 azioni Combined Entity, prive di indicazione del valore nominale, con valore di sottoscrizione di Euro 0,485 per ciascuna azione, da emettersi a servizio dell'esercizio della facolta' di sottoscrizione spettante ai titolari dei Warrant DM in senso conforme a quanto previsto nel relativo regolamento dei Warrant DM. Si precisa che l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio delle azioni di compendio e' stato determinato in maniera prudenzialmente sufficiente da ricomprendere tutte le azioni la cui emissione potra' rendersi necessaria nel contesto della Fusione assumendo il mancato esercizio del diritto di sottoscrizione anticipata da parte di tutti i titolari dei Warrant DM entro il termine di sottoscrizione. Non appena sara' determinato nell'esatto ammontare, il numero delle azioni di compendio sara' reso noto al mercato con apposito comunicato. Subordinatamente al perfezionamento della Fusione, e per effetto della stessa, la societa' incorporante succedera' alla Societa' nel regolamento dei Warrant DM che, nel contesto della Fusione, sara' modificato di conseguenza al fine di adeguare le espressioni e le previsioni non piu' attuali per effetto del perfezionamento della Fusione, ivi incluse - in linea con quanto previsto all'art. 3.2 del regolamento dei Warrant DM - le relative azioni di compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e il rapporto di esercizio. Digital Magics S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione Marco Gabriele Gay TX23AAB7039