Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede legale della Societa'  in  Trezzano  sul  Naviglio  (MI),  viale
Edison n. 44, per il giorno  15  novembre  2024  alle  ore  9.45,  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 novembre  2024,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente: Ordine del Giorno 
  1.  Approvazione   e   ratifica,   per   quanto   occorrer   possa,
dell'operazione di cessione a Milexia Group SAS, o  ad  una  societa'
controllata da quest'ultima, di  alcune  attivita'  da  parte  di  UR
Holding S.p.A. e del 100% del capitale sociale di alcune societa'  da
essa  controllate,  ovvero  Ultimate  Renaissance  Limited,  Ultimate
Renaissance  S.a.r.l.,  Ultimate  Renaissance   S.A.U.   e   Ultimate
Renaissance AB, mediante la cessione del 100% del capitale sociale  e
dei diritti di voto  di  una  societa'  veicolo  italiana  che  sara'
costituita  dalla  UR  Holding  S.p.A.   medesima   (l'"Operazione");
delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Varie ed eventuali. 
  Ai sensi della legge e dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano   ottenuto
dall'intermediario    incaricato    l'attestazione     della     loro
legittimazione,  comunicata  alla  Societa'   in   conformita'   alla
normativa applicabile, comprovante il deposito  delle  azioni  almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione. 
  La partecipazione all'assemblea, ove  necessario,  sara'  garantita
anche  mediante  l'utilizzo  di  mezzi   di   telecomunicazione   che
garantiscano l'identificazione  dei  partecipanti.  A  tal  fine  gli
aventi diritto potranno ottenere il link per collegarsi all'assemblea
in video-audio conferenza, come  consentito  dall'articolo  15  dello
statuto sociale, contattando il numero telefonico +39 02 48401580. 
  Trezzano sul Naviglio, 23 ottobre 2024. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
         Lagal S.r.l. in persona di Giovanbattista Laghezza 

 
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