Convocazione di assemblea degli obbligazionisti 
 

  I portatori delle obbligazioni (gli  "Obbligazionisti")  denominate
"€500,000,000 Fixed/Floating Rate  Subordinated  Notes  due  December
2047 callable December 2027" (ISIN XS1733289406) (i "Titoli")  emesse
da  Genertel  S.p.A.  (l'"Emittente"  o  "Genertel",  in   precedenza
Societa' Cattolica di Assicurazione - Societa' Cooperativa, diventata
Societa' Cattolica di Assicurazione S.p.A. nell'aprile 2021 la quale,
successivamente, ha modificato la propria denominazione  in  Genertel
S.p.A. nel luglio 2023) - con sede legale in via Machiavelli 4, 34132
Trieste, Italia, iscritta presso  il  Registro  delle  Imprese  della
Venezia Giulia al n. 00320160237 e iscritta all'Albo delle Imprese di
Assicurazione  e   Riassicurazioni   tenuto   dall'IVASS   ai   sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005,
sezione 1, n.  1.00012,  soggetta  a  direzione  e  coordinamento  di
Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente  al  Gruppo  Generali  -
sono convocati in  assemblea,  la  quale  si  terra':  (i)  in  prima
convocazione il 9 dicembre 2024 alle ore 10.00 (CET) (l'"Assemblea in
Prima Convocazione"); e (ii) in seconda convocazione il  10  dicembre
2024, alle ore 10.00 (CET) se il quorum non e'  costituito  entro  15
minuti dall'inizio della Prima Convocazione (l'"Assemblea in  Seconda
Convocazione"  e,  assieme  all'Assemblea  in   Prima   Convocazione,
l'"Assemblea"), presso lo studio del Notaio  Angelo  Busani,  in  via
Santa Maria Fulcorina 2, Milano, al fine di discutere e, ove ritenuto
opportuno, deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione, ai sensi dell'articolo 2415, comma  1,  n.  2  del
Codice Civile, e mediante delibera straordinaria, della  sostituzione
di   Assicurazioni   Generali   S.p.A.   ("Assicurazioni   Generali",
capogruppo  di  Genertel)  in  qualita'  di  debitore  principale  ed
emittente in relazione ai Titoli in luogo di Genertel e di  ulteriori
modifiche al regolamento dei Titoli (il "Regolamento"), nonche' delle
modifiche conseguenti e/o correlate ai documenti relativi ai Titoli. 
  Informazioni ulteriori: le  informazioni  per  gli  Obbligazionisti
relative: (i) alle ragioni dell'Assemblea e allo scopo della proposta
delibera straordinaria; (ii) alla  reperibilita'  delle  proposte  di
deliberazione  e  della  documentazione   relativa   agli   argomenti
all'ordine del giorno; (iii) alla  legittimazione  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, anche  per  delega;  e
(iv)  agli  aspetti  organizzativi  dell'Assemblea  (ivi  incluso  il
diritto  di  porre  domande  prima  dell'Assemblea)  sono   riportate
nell'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea (l'"Avviso")  al
quale si rimanda, il cui testo in lingua inglese e' stato distribuito
agli Obbligazionisti attraverso i sistemi Euroclear Bank S.A./N.V.  e
Clearstream Banking, societe' anonyme. 
  L'Avviso  (che  contiene  il  testo  integrale  della  proposta  di
delibera straordinaria) e la documentazione relativa  agli  argomenti
all'ordine  del   giorno   sono   disponibili   sul   sito   internet
dell'Emittente
(https://www.genertel.it/governance-e-investor-relations)  e  possono
essere resi disponibili  dal  Tabulation  Agent  su  richiesta  degli
Obbligazionisti. 
  CONTATTI 
  Si riportano di seguito i contatti del Fiscal Agent e Paying  Agent
e del Tabulation Agent: 
  Fiscal Agent e Paying Agent 
  BNP Paribas, Luxembourg Branch 
  60 avenue J.F Kennedy 
  L-1855, Lussemburgo 
  c.a.: Corporate Trust Operations 
  Tabulation Agent 
  Kroll Issuer Services Limited 
  The Shard 
  32 London Bridge Street 
  London SE1 9SG, United Kingdom 
  Tel: +44 20 7704 0880 
  Email: genertel@is.kroll.com 
  c.a.: Arlind Bytyqi 
  Consent Website: https://deals.is.kroll.com/genertel 

                      L'amministratore delegato 
                           Giacomo Trovato 

 
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