Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A.  (la  "Societa'")  sono
convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso  lo
studio Ricci e Radaelli - Notai  Associati,  Via  Montebello  n.  27,
Milano,  per  il  16  dicembre  2024  alle  ore   16.00,   in   prima
convocazione, e, occorrendo, per il  17  dicembre  2024,  in  seconda
convocazione, stessi ora e luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1. Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai  sensi  dell'art.
2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Approvazione del "Piano di  Stock  Grant  2024-2028"  avente  ad
oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato a  componenti
del  Consiglio  di  Amministrazione,  dirigenti  con  responsabilita'
strategiche  e/o   i   dipendenti   e   collaboratori   del   Gruppo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art.  2349,
comma 1, del Codice civile, in una o piu' volte, fino  a  un  importo
massimo pari a Euro 66.000, da  imputarsi  integralmente  a  capitale
sociale, mediante l'emissione di massime n.  6.600.000  nuove  azioni
ordinarie prive di indicazione  del  valore  nominale  espresso  e  a
godimento regolare, a servizio del "Piano di Stock Grant  2024-2028".
Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  2. Aumento di capitale  sociale  a  pagamento  con  esclusione  del
diritto di opzione ai sensi  dell'art.  2441,  comma  5,  del  Codice
Civile, fino a un importo massimo pari a Euro 136.492,70 (comprensivo
di  sovrapprezzo),  da  eseguirsi  in  forma  inscindibile   mediante
emissione di n. 120.790 nuove azioni ordinarie ad un prezzo  unitario
di Euro 1,13 (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare,
riservato in sottoscrizione al Dott. Stefano Lo Priore e da liberarsi
mediante compensazione dei crediti vantati da quest'ultimo.  Modifica
dell'art.  5  dello  Statuto  sociale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  3.  Modifica  all'art.  17  dello  statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Le informazioni relative al capitale sociale e azioni  con  diritto
di voto, nonche' le modalita', i termini e le procedure per: 
  - l'intervento e il voto in Assemblea (si  precisa  che  la  record
date e' il giorno 5 dicembre 2024); 
  - l'esercizio del diritto di  porre  domande  prima  dell'Assemblea
sulle materie all'ordine  del  giorno  (si  precisa  che  le  domande
dovranno pervenire alla Societa' entro il giorno 5 dicembre 2024); 
  - la reperibilita' delle Relazioni  illustrative  con  le  relative
proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti
all'ordine del giorno, 
  sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile in versione
integrale  sul  sito  internet  www.ulissebiomed.com  (nella  sezione
"Investor Relations"), nonche' sul sito di  diffusione  e  stoccaggio
"eMarket STORAGE", a cui si rinvia per ulteriori informazioni. 

                            Nicola Basile 

 
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