Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno venerdi' 10 gennaio 2025 ore 15,00 presso il palazzo  Rocca
dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO) -  Corso  Liberta'
53, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  14  gennaio
2025, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto - Capitale  -  ai
fini  dell'inserimento  di  clausole  relative  all'aumento  e   alla
riduzione del capitale. 
  2) Proposta di raggruppamento delle azioni nella misura di 1  nuova
azione di nominali euro 1,20 ogni 10 azioni  di  nominali  euro  0,12
possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. 
  3) Proposta di riduzione volontaria del capitale  sociale  di  euro
24.500.000,00, e quindi da euro 60.000.000,00 ad euro  35.500.000,00,
da realizzare mediante assegnazione ai soci di n.  27.884.616  azioni
di Assicuratrice Milanese s.p.a., corrispondenti al 29% del  capitale
sociale della partecipata. 
  Ai sensi dell'art. 2445  c.c.  si  precisa  che  la  riduzione  del
capitale viene proposta allo scopo di consentire  alla  Societa'  una
piena liberta' di attivita' economica per il tramite dell'uscita  dal
ruolo di Capogruppo Assicurativa. Tale  ruolo  genera  incremento  di
costi ed impone il rispetto  di  norme  e  regolamenti  che  limitano
l'operativita',  per  la   necessita'   di   sottostare   ai   limiti
regolamentari  e  ai  provvedimenti   autorizzativi   per   qualsiasi
investimento rilevante. 
  Cio' senza che venga di  fatto  esercitata  dalla  Societa'  alcuna
proattiva  attivita'  di  gestione  della  controllata  Assicuratrice
Milanese tale da giustificare  un  vantaggio,  seppure  indiretto,  a
favore della Societa' medesima in  termini  di  riduzione  dei  costi
ovvero di incremento dell'utile della controllata. 
  Sotto il profilo della metodologia di attuazione, la  riduzione  di
capitale verra' realizzata mediante  riduzione  del  valore  nominale
unitario di ciascuna delle 50.000.000 azioni da  euro  1,20  ad  euro
0,71. Deliberazioni conseguenti. 
  4) Proposta di modifica degli articoli 3 (Oggetto),  5  (Capitale),
20 (Amministrazione), 23 (Poteri di gestione  degli  amministratori),
36 (Modifiche statutarie)  conseguenti  alla  riduzione  di  capitale
sociale e al venire meno del ruolo di Capogruppo Assicurativa. 

                            Il presidente 
                        dott. Gerardo Meridio 

 
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