Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si terra' il giorno 30 gennaio 2024 ore 15:00 in unica convocazione, presso la sede legale della societa' sita in Roma via di Affogalasino 105 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie (ex Art.2357 Cod.Civ). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Operazione di Stock Split (frazionamento del capitale sociale con la conseguente sostituzione delle azioni con altre di valore nominale inferiore, senza aumento di capitale e secondo un rapporto proporzionale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Visione e analisi del Report di Sostenibilita'. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Varie ed eventuali. Capitale Sociale - Il capitale sociale sottoscritto e versato di Mexedia S.p.A. SB e' di Euro 57.000.000,00 ed è composto da 5.700.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione da' diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie e non sono state emesse azione di categoria diversa da quelle ordinarie. Partecipazione all'Assemblea - Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7°(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (23 gennaio 2024 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 gennaio 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente mediante idonea delega ai sensi di legge. Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validita' ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata mexediaspa@legalmail.it entro il 26 gennaio 2024. Presentazione di proposte di deliberazione - Si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma via di Affogalasino 105, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata mexediaspa@legalmail.it unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società, entro il 26.01.2024 Diritto di porre domande sull'ordine del giorno - Si precisa che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo mexediaspa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Documentazione - La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà consultabile sul sito internet della Società nei termini di legge. Si chiede al pubblico di limitare, ove possibile, l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto o comunque di effettuare tali accessi in ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità e/o implementate dalla Società. Roma 04 gennaio 2024 Il presidente Elio Cosimo Catania TX24AAA154