Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti di Widech S.p.A. (la "Societa'") sono convocati
in Assemblea Ordinaria, per il giorno 27 Marzo 2024, alle ore 10:00,
in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via Santa
Maria Fulcorina n. 2, e occorrendo, per il giorno 28 Marzo 2024,
stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Per la parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, della durata in carica e
determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010.
Per la parte Straordinaria:
1. Variazione dell'art. 2 dello Statuto per cio' che attiene la
variazione della sede legale, dell'art. 18 per cio' che attiene il
consiglio di amministrazione,dell'art. 24 per cio' che attiene il
revisore legale dei conti.
* * *
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale della Societa' sottoscritto e versato ammonta a
Euro 1.847.000,00 ed e' composto da n. 6.383.020 azioni ordinarie,
senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso
la Societa' non detiene azioni proprie.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa'
effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le
modalita' e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente a tali termini non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dello statuto e di legge, l'intervento in Assemblea da
parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potra' avvenire
anche tramite collegamento in video-audio conferenza da remoto. A tal
fine, gli azionisti legittimati all'intervento possono ottenere il
link e codici d'accesso per collegarsi all'assemblea via video-audio
conferenza, inviando apposita richiesta all'indirizzo di posta
elettronica certificata widech@pec.it o all'indirizzo email
g.ortolano@widech.it, allegando alla stessa copia della comunicazione
dell'intermediario di cui sopra e:
i. in caso di azionista persona fisica, copia di un documento di
identita' avente validita' corrente (carta d'identita' o passaporto);
ii. in caso di azionista persona giuridica, copia di un documento
d'identita' avente validita' corrente (carta d'identita' o
passaporto) del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro
soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea
ad attestarne qualifica e poteri;
iii. in caso di delegato ai sensi del successivo paragrafo
"Rappresentanza in assemblea per delega", in aggiunta alla
documentazione che precede riferita all'azionista delegante, il
modello di delega debitamente compilato e sottoscritto e copia di un
documento di identita' del delegato avente validita' corrente (carta
d'identita' o passaporto).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA PER DELEGA
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente. A tal fine nel sito internet della Societa' www.widech.com,
nella sezione "Investor Relations" - "Assemblee", e' disponibile
l'apposito modello di delega assembleare. Per il conferimento e la
trasmissione delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere
seguite le modalita' riportate nel modulo di delega. La delega deve
pervenire entro le ore 17:00 del giorno precedente l'assemblea in
prima convocazione (ossia entro il 15 gennaio 2024 e comunque entro
l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega
puo' sempre essere revocata con le suddette modalita'.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale della Societa' si procede mediante voto di lista nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 19-bis e 23 dello statuto
sociale, ai quali si fa espresso rinvio. In particolare, le liste
possono essere presentate, entro l'inizio dei lavori assembleari,
esclusivamente dagli azionisti che da soli o congiuntamene ad altri
azionisti detengano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto
di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con apposita
certificazione dell'intermediario. Le liste debbono essere
accompagnate - oltre che dalla suddetta certificazione - dai
curricula vitae dei candidati nonche' dalle dichiarazioni con gli
stessi accettano la candidatura ed attestano sotto la propria
responsabilita', l'inesistenza di cause di incompatibilita' o di
ineleggibilita' cosi' come l'esistenza dei requisiti prescritti per
l'accettazione della carica.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di
voto nell'assemblea possono richiedere, entro 5 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da
trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
fatte pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
widech@pec.it, e devono essere accompagnate da una apposita relazione
illustrativa. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi proposta.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa
vigente tra cui, in particolare, la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione e gli altri documenti concernenti gli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sara' a
disposizione del pubblico, nei termini di legge sul sito internet
www.widech.com, nella sezione "Investor Relations" - "Assemblee". Gli
Azionisti avranno facolta' di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della Societa' www.widech.com.
Milano, 08 Marzo 2024
Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Fulvio Gismondi
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