Convocazione di assemblea ordinaria
E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Societa'
per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 16.30, presso la sede sociale
in Valsamoggia (BO) - Localita' Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2024, stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta in merito alla
destinazione del risultato di esercizio:
1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio
consolidato al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti:
2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla
prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. lgs.
n.58/1998.
2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla
seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. lgs.
n.58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1.Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
3.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto e' attestata dalla comunicazione alla Societa',
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo
unico della finanza, di seguito definito anche "TUF"), in base alle
evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
ossia entro il 18 aprile 2024 (record date). Coloro che risultano
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea e'
assicurata purche' tale comunicazione pervenga alla Societa'
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari.
Conferimento della delega al Rappresentante Designato
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020,
convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato
dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito
dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15, e dall'art. 3, comma
12-duodecies, del Decreto Legge 215/2023 convertito dalla Legge n. 18
del 23 febbraio 2024, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai
quali spetta il diritto di voto e' consentito esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato.
Conseguentemente la Societa' ha dato incarico al dr. Massimo
Garuti, con facolta' di sub-delega a terzi, di rappresentare gli
azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato
Decreto legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che
volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al
Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti
all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega,
anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato
in accordo con la Societa', disponibile sul sito Internet della
Societa' all'indirizzo www.beghelli.it. Sezione "Corporate" /
"Investor Relation", Categoria: "Assemblea".
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovra' essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul
sito internet della Societa' entro il secondo giorno di mercato
aperto precedente l'assemblea, ossia entro il giorno 25 aprile 2024,
ed entro lo stesso termine la delega potra' essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresi' conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art.
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF
seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito
internet della Societa' all'indirizzo sopra citato. Le deleghe
possono essere conferite entro il giorno 25 aprile 2024. Con le
medesime modalita' gli aventi diritto potranno revocare, entro il
medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto
conferite.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potra' avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione con le modalita' ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza.
Il Rappresentante Designato sara' disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero telefonico 051-277611, presso Studio Gnudi -
Via Castiglione, 21 40124 Bologna, oppure all'indirizzo di posta
elettronica: garuti@studiognudi.it.
Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto,
le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
La comunicazione alla Societa' effettuata dall'intermediario
abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea,
e' necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la
delega sara' considerata priva di effetto.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di
delibera
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di
deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. Le domande
devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra,
corredate da certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui
sono registrate le azioni dei richiedenti idonea a comprovare la
titolarita' dell'anzidetta quota di partecipazione, da una relazione
che ne illustri le motivazioni e da copia di un documento d'identita'
del richiedente, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale
della societa', ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Non e' ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia 29
marzo 2024), una relazione sulle materie di cui propongono la
trattazione, che l'organo amministrativo avra' cura di mettere a
disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Dal momento che la partecipazione all'Assemblea e' consentita
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli
fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto
potranno presentare individualmente alla Societa' proposte di
deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi
dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF - con adeguato
anticipo e, comunque, entro il 12 aprile 2024. Le suddette proposte,
formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per
iscritto, congiuntamente con le informazioni che consentano
l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle
stesse, nonche' le informazioni relative alla titolarita' di azioni
(mediante apposita certificazione dell'intermediario abilitato) e del
relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla Societa' entro il
suddetto termine tramite invio all'indirizzo di posta certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Tali eventuali proposte dovranno indicare
il punto all'ordine del giorno cui si riferiscono, il testo della
deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente. Per
consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali
che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al
Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Societa'
provvedera' a pubblicare entro il 15 aprile 2024 sul proprio sito
internet all'indirizzo www.beghelli.it. (Sezione "Corporate" /
"Investor Relation", Categoria: "Assemblea") le suddette proposte,
riservandosi di verificarne - ai fini della pubblicazione - la
pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la
completezza, la conformita' alla normativa applicabile, nonche' la
legittimazione dei proponenti.
Diritto di porre domande
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sia a
mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale della Societa', via
Mozzeghine n. 13/15, Localita' Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO),
sia con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarita' del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto.
Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire entro il
giorno 22 aprile 2024.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea e' data risposta al
piu' tardi durante la stessa. La societa' puo' fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non e' dovuta una
risposta quando le informazioni richieste siano gia' disponibili in
formato "domanda e risposta" nella sezione ""Corporate" I "Investor
Relation" I Categoria: "Assemblea" del sito Internet della societa'.
Modalita' di nomina degli amministratori
Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
rammenta che, come previsto dall'art. 15 dello Statuto, la nomina
degli Amministratori avviene, nel rispetto della disciplina pro
tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con le modalita' di
voto di lista di seguito specificate.
Tanti Soci che rappresentino almeno il 2,5% (duevirgolacinque per
cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di
voto in assemblea ordinaria possono presentare una lista di almeno
tre, e non piu' di quindici, candidati ordinata progressivamente per
numero, depositandola presso la sede sociale nei termini previsti
dalla normativa vigente, ossia, entro il 4 aprile 2024, mediante
consegna a mani della relativa documentazione presso la sede della
Societa' dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00,
ovvero mediante invio di messaggi di posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it. Le liste sono messe a
disposizione del pubblico, a cura della Societa', presso la sede
sociale, sul Sito Internet e con le altre modalita' previste dalla
vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ossia,
entro l'8 aprile 2024.
La titolarita' della quota minima di partecipazione prevista per la
presentazione delle liste e' determinata avendo riguardo alle azioni
che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione
puo' essere prodotta anche successivamente al deposito purche' entro
il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte
dell'emittente.
Ciascun socio potra' presentare e votare una sola lista di
candidati ed ogni candidato potra' candidarsi in una sola lista, a
pena di ineleggibilita'.
I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero
progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai
regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda piu' di un
(1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo
posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei
requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro
tempore vigenti.
Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste
contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono
essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi
(maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno
rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi
previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia
di equilibrio tra i generi.
Le liste devono essere corredate:
(a) dalle informazioni relative all'identita' dei soci che hanno
presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la
certificazione dalla quale risulti la titolarita' di tale
partecipazione puo' essere prodotta anche successivamente al deposito
delle liste purche' entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte della Societa';
(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste
diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi
dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente, con questi ultimi;
(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione
dell'idoneita' a qualificarsi come amministratori indipendenti ai
sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente,
nonche' da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare,
pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di
onorabilita' e, ove applicabile, indipendenza;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la
propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa
e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo, la lista si considera come non presentata.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale e' di euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura
dell'Assemblea.
Documentazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul meccanismo di
stoccaggio delle informazioni "1INFO" e sul sito internet della
Societa' (www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relation")
nei termini previsti dalla normativa vigente.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.beghelli.it. Sezione
"Corporate"/'Investor Relation', categoria: "Assemblea".
Valsamoggia (BO), 13 marzo 2024
Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Pietro Beghelli
TX24AAA2906
