Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 23 aprile 2024 alle ore 9,30, in Roma Via  Nazionale  n.  190,
presso il "Centro convegni" della Banca  d'Italia,  per  discutere  e
deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato. Non raggiungendosi
il numero legale, l'Assemblea si terra' in  seconda  convocazione  il
successivo giorno 24 aprile 2024, alla  stessa  ora  e  nel  medesimo
luogo. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea  gli  azionisti  che
risultino iscritti nel Libro dei soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'Assemblea stessa. 
  Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i Soci
potranno votare con modalita' elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto) dalle ore 8.00 dell'8 aprile 2024 alle ore  16.00  del
22 aprile 2024; i Soci che non abbiano espresso il  voto  elettronico
possono votare con schede cartacee, anche  a  mezzo  di  delega,  nel
giorno dell'Assemblea. 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Assemblea ordinaria 
  Parte A 
  1. Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2023  e  Relazioni  degli
Amministratori, della Societa' di Revisione e del Collegio Sindacale.
Proposte  del  Consiglio  di   Amministrazione,   come   di   seguito
dettagliate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  A   norma   dell'art.   15   dello   Statuto,   il   Consiglio   di
Amministrazione, con il parere  favorevole  del  Collegio  Sindacale,
propone la destinazione dell'utile  dell'esercizio  2023  a:  riserva
ordinaria  euro  4.300.000,00  (10,0%);  riserva  straordinaria  euro
2.200.000,00 (5,1%); riserva acquisto o rimborso azioni parte  libera
euro 1.150.797,80 (2,7%); neocostituita riserva ex  art.  26  del  DL
104/23 euro 14.360.047,00 (33,6%); dividendi su n. 15.287.743  azioni
di proprieta' dei Soci al 31.12.2023, per un importo complessivo pari
a euro 15.784.323,49 (36,9%); riserva ROA euro 5.000.000,00  (11,7%);
totale utile netto: euro 42.795.168,29 (100%). 
  Il Consiglio di  Amministrazione,  con  il  parere  favorevole  del
Collegio Sindacale, propone di corrispondere  un  dividendo  unitario
pari ad euro 1,40 ad azione in possesso dei Soci al 31 dicembre  2023
(15.287.743 azioni) per un importo complessivo di euro 21.402.840,20,
utilizzando a tale scopo la riserva  perequazione  dividendi  per  un
ammontare  pari  ad  euro  5.618.516,71.  Dopo   l'approvazione   del
bilancio,  sulla   base   della   corrispondente   nuova   situazione
patrimoniale, il sovrapprezzo di ciascuna azione  della  Cassa  viene
fissato in euro 38,89, ottenuto dividendo  il  totale  delle  riserve
patrimoniali di seguito  riportate,  comprensive  delle  assegnazioni
sopra indicate, per il numero delle azioni in circolazione. 
  In conseguenza  dell'assegnazione  dell'utile  sopra  indicata,  la
consistenza delle riserve  si  attesta  rispettivamente  come  segue:
riserva ordinaria euro  103.000.000,00;  riserva  straordinaria  euro
54.400.000,00;  riserva  sovrapprezzo  azioni  euro   215.971.538,39;
riserva acquisto o rimborso azioni parte libera  euro  84.112.940,24;
riserva  acquisto  o  rimborso  azioni  -   parte   utilizzata   euro
137.057.246,68; totale euro 594.541.725,31. 
  In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR, ai
sensi dell'art. 5 dello  Statuto  sociale,  risulta  cosi'  composto:
valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo euro 38,89;  valore  plateale
euro 43,89. 
  Il Consiglio - tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a euro 33.499.369,48 - propone  che
il limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui  al
Regolamento Opere Assistenziali (ROA) per il periodo 1° maggio 2024 -
30 aprile 2025 sia fissato in euro  5.800.000,00,  pari  a  circa  il
17,3% della riserva stessa. Il  Consiglio  propone  di  devolvere  in
interventi ordinari di beneficenza per il  2024  fino  a  un  importo
massimo di euro 250.000,00. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio propone
che la remunerazione degli Amministratori, per il periodo maggio 2024
- aprile 2025, sia costituita unicamente da un compenso  fisso  annuo
lordo di 12 mila euro per ciascun Amministratore e di  40  mila  euro
per il Presidente. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 19  e  dell'art.  35,  comma  2  dello
Statuto, il Consiglio propone che,  per  il  periodo  maggio  2024  -
aprile 2025, il  rimborso  delle  spese  per  Consiglieri  e  Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione.  Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica  e  voli  di  linea),
treno  (1^  classe  ed  eventuali  supplementi),  mezzi  propri   (da
riconoscere secondo la  tariffa  chilometrica  prevista  dalla  Banca
d'Italia per il proprio personale fino a  un  massimo  di  200  km  a
tratta ovvero tramite  rimborso  di  un  importo  pari  al  biglietto
ferroviario di 1^ classe), taxi o  autonoleggio  con  conducente  per
trasporto urbano e  per  il  collegamento  con  stazioni,  aeroporti,
porti; spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese  vitto:
massimo 50,00 euro a pasto. Per i casi  non  previsti  interviene  il
Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, sentito il parere
del Collegio Sindacale. 
  Parte B 
  2. Elezione di un sindaco effettivo e di un  sindaco  supplente  ai
sensi dell'art. 35  dello  Statuto,  per  il  biennio  2024  -  2026.
L'elezione avviene sulla base di liste di candidati. 
  E' stata presentata un'unica lista. 
  Lista Unica - Reintegro Collegio Sindacale CSR 
  Collegio Sindacale: 
  1. Sindaca effettiva: Laura Paneni 
  2. Sindaca supplente: Mara Maimone 
  La lista e' stata trasmessa a tutte le Rappresentanze CSR e portata
a conoscenza dei soci. 
  Il Bilancio - completo della Relazione degli  Amministratori  sulla
gestione, delle Relazioni della Societa' di revisione e del  Collegio
Sindacale sul bilancio di esercizio -  e  la  lista  delle  candidate
valida per la nomina del sindaco effettivo e  del  sindaco  supplente
per il biennio 2024-2026, con  i  curricula  vitae,  sono  depositati
presso gli Uffici centrali  della  CSR,  in  Roma  Via  Cavour  71  e
archiviati digitalmente e pubblicati  nel  sito  internet  della  CSR
www.csrpbi.it e nella intranet aziendale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Giovanni Castaldi 

 
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