Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 9, 3° comma  dello  Statuto
sociale, sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede Sociale
in Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - in prima convocazione  per
il giorno 22 aprile 2024 alle ore  10:30,  e  occorrendo  in  seconda
convocazione per il giorno 23 aprile 2024 stesso luogo e stessa ora -
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Bilancio  al  31  dicembre  2023.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; 
  3. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale; 
  4. Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 2364 - comma 1 n.2 - del Codice Civile. 
  Ai  sensi  di  Statuto,  per  essere  ammessi  all'Assemblea,   gli
Azionisti dovranno depositare le loro azioni, presso la sede sociale,
al piu' tardi due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  I Soci possono prendere visione  della  relativa  documentazione  a
termini di legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           ing. Luigi Lana 

 
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