Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito  Cooperativo  del  Basso  Sebino   e'   indetta,   in   prima
convocazione, per il 26 Aprile 2024, alle ore 09:00, nei locali della
Sede, in Capriolo, via Calepio, n. 8, e -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per  il  05  maggio  2024,  alle  ore  10:00  presso  il
Palazzetto dello Sport  di  Capriolo,  via  Fossadelli  nr.  29,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  2. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  3. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  4. Modifiche agli articoli n.  1,  19,  20,  21,  22,  23,  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  6.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  7. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis,  30,  32,  33,
34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, e 52; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
63.000.000  e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  15  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale  e  dal  Vice  Direttore
Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei
giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09:30 alle ore 17:30  previo
appuntamento tramite l'Ufficio Segreteria  -  Soci  -  Risorse  Umane
della Sede tel. 030-7460121. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria - Soci - Risorse Umane), anche presso le filiali,
le eventuali sedi distaccate e  sono  pubblicati  sul  sito  internet
della  Banca  (www.bassosebino.it  ,  Area  Riservata  Soci,  sezione
Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  2024),  ove  ciascun   Socio,
accedendo  mediante  le  proprie  credenziali  personali,   li   puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria - Soci - Risorse Umane  della  Sede
chiamando il tel. 030-7460121. 
  Capriolo, li' 25 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Lanza Vittorino 

 
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