Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di S.A.L.T.
Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati in Assemblea
Ordinaria che si terra' presso la sede secondaria della Societa' in
Noceto (PR) - Fraz. Ponte Taro, Via Camboara n. 26/a, in unica
convocazione, il giorno giovedi' 18 aprile 2024, alle ore 15,00 per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di Esercizio 2023, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 - 2025 -
2026, previa determinazione del relativo compenso.
3. Presa d'atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale
per il triennio 2024 - 2025 - 2026 da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
4. Presa d'atto della nomina del Sindaco Effettivo per il triennio
2024 - 2025 - 2026 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto sociale, possono
intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto
che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea presso la Cassa Sociale o
presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole Italia S.p.A.;
Intesa Sanpaolo S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano ottenuto
il biglietto di ammissione.
Secondo quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto-Legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ed
alla proroga disposta dal Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18,
l'Assemblea si svolgera' anche mediante l'utilizzo di mezzi di
telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto. La riunione si terra' pertanto anche in video-conferenza
tramite l'utilizzo di Microsoft Teams e la Societa' comunichera' agli
interessati il link per effettuare il collegamento per il quale sara'
necessario disporre di un PC fornito di microfono e telecamera.
Partecipazione all'Assemblea:
per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sara'
necessario il preventivo invio, entro il giorno 16 aprile 2023, al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.societario@salt.it
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it
- del biglietto di ammissione;
- dell'indicazione della modalita' di partecipazione all'Assemblea
nonche' di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno
trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea;
- dell'eventuale delega corredata del documento di identita' del
delegato.
Documentazione:
la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, e' a disposizione presso la sede sociale in Lido di Camaiore
(LU) - Via Don Enrico Tazzoli, n. 9 (consultabile previa richiesta da
indirizzarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo
ufficio.societario@salt.it), nonche' sul sito internet della Societa'
(www.salt.it - Sezione "La Societa' - Documentazione - Assemblea").
Il presente avviso sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul
sito internet della Societa' (www.salt.it, Sezione "La Societa' -
Documentazione - Assemblea").
Lido di Camaiore, li' 25 marzo 2024
S.A.L.T. - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente
Fabrizio Larini
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