Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 26 Aprile 2024 alle ore 9,00  presso  la
Sala Riunioni della Banca in Faenza, Piazza della Liberta'  n.  7  e,
occorrendo, in seconda convocazione, Sabato 27 aprile 2024  alle  ore
17,00 presso  il  Palazzetto  dello  Sport  "PalaCattani"  a  Faenza,
Piazzale Tambini n. 5 (zona "Graziola"), per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023. 
  3.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21 comma 1 del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  Sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  6.  Modifiche  del  Regolamento  assembleare  ed  elettorale   agli
articoli: n. 1 (Ambito di applicazione), n. 2 (Contenuto  dell'avviso
di convocazione), n. 17 (Requisiti per candidarsi come amministratore
e sindaco), n. 18  (Commissione  elettorale),  n.  19  (Presentazione
degli  elenchi  di  candidati  o  di  singole  candidature),  n.   20
(Valutazione preventiva dei candidati), n.  21  (Presentazione  delle
candidature definitive),  n.  23  (Modalita'  di  votazione),  n.  25
(Proclamazione) e inserimento del nuovo articolo n. 31  (Disposizioni
transitorie). 
  7. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a  supporto  della
revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1.  Modifiche  dello  Statuto   Sociale   agli   articoli:   n.   1
(Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al  Gruppo  bancario
cooperativo ICCREA),  n.  9  (Diritti  e  doveri  dei  soci),  n.  14
(Esclusione del socio), n. 17 (Operativita' prevalente verso  soci  e
nella zona di competenza territoriale), n. 21 (Azioni e trasferimento
delle  medesime),  n.  22-bis  (Azioni  di  finanziamento  ai   sensi
dell'art.  150-ter  del  D.  Lgs.  385/93),  n.  25   (Intervento   e
rappresentanza in assemblea), n.  30  (Assemblea  ordinaria),  n.  32
(Composizione del consiglio di amministrazione),  n.  33  (Durata  in
carica degli amministratori), n. 34 (Sostituzione di amministratori),
n. 35 (Poteri del consiglio di amministrazione), n. 37 (Deliberazioni
del  consiglio   di   amministrazione),   n.   39   (Compenso   degli
amministratori), n. 41 (Composizione  e  funzionamento  del  comitato
esecutivo), n.  42  (Composizione  del  collegio  sindacale),  n.  43
(Compiti e poteri del  collegio  sindacale),  n.  44  (Assunzione  di
obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), n. 45 (Composizione
e funzionamento del collegio  dei  probiviri),  n.  52  (Disposizioni
transitorie); 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod.civ. della facolta' di aumentare  il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per  un  ulteriore  periodo  di  cinque   anni   dalla   data   della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
533.000.000,00 e, all'effetto, revoca della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 15.12.2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod.civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  Statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla
data di svolgimento della stessa,  risultino  iscritti  nel  relativo
libro  almeno  novanta  giorni  prima  di  quello  fissato   per   lo
svolgimento dell'Assemblea stessa. Il Socio puo' farsi  rappresentare
da altro Socio - persona fisica - che non sia Amministratore, Sindaco
o Dipendente della Banca, mediante delega scritta contenente il  nome
del  rappresentante  e  nella  quale  la  firma  del  delegante   sia
autenticata a norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti  alle
Filiali e i relativi Sostituti sono  autorizzati  ad  autenticare  le
predette firme presso  gli  sportelli  della  Banca  negli  orari  di
apertura al pubblico. Ogni Socio cooperatore ha diritto ad  un  voto,
qualunque sia il numero delle azioni  a  lui  intestate  e  non  puo'
ricevere piu' di cinque deleghe. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  La Banca ha  adottato  un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale
liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale,  presso  le
succursali  della   Banca   stessa,   nonche'   sul   sito   internet
(www.labcc.it) e  ciascun  Socio  ha  diritto  di  averne  una  copia
gratuita. 
  I documenti il cui deposito presso la sede sociale e'  obbligatorio
saranno disponibili, a termini di legge, oltre  che  presso  la  sede
sociale (Ufficio Segreteria) anche presso le succursali della Banca e
saranno pubblicati sul sito internet della Banca  (www.labcc.it)  ove
ciascun Socio li potra' consultare  e  stampare,  accedendo  all'area
riservata 'Spazio Soci' mediante le proprie credenziali personali. 
  Faenza, 19 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Gambi 

 
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