Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  di  Intermonte  Partners  SIM   S.p.A.   (la
"Societa'") sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso  la  sede
sociale,  in  Milano,  Galleria  De   Cristoforis   7/8,   in   prima
convocazione, per  il  giorno  23  aprile  2024  ore  08.00  a.m.  e,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24  aprile  2024,  ore
11:00   stesso    luogo,    esclusivamente    mediante    mezzi    di
telecomunicazione. La Societa' - in conformita'  alle  previsioni  di
cui all'articolo 106 del decreto legge del  17  marzo  2020,  n.  18,
(c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato  dall'art.  3,  comma
12-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215,  convertito
nella legge 23 febbraio 2024, n. 18 (c.d. Decreto Milleproroghe)  (la
"Legge"), ha deciso di avvalersi  della  facolta'  di  prevedere  che
l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite  il
Rappresentante Designato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del
D.lgs. n.58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica  da  parte  degli
stessi. Conseguentemente la Societa' ha nominato Computershare S.p.A.
-  con  sede  legale  in  Milano,  via  Mascheroni  19,   20145   (il
"Rappresentante Designato"). 
  L'Assemblea e' chiamata a trattare il seguente 
  Ordine Del Giorno 
  1.  Approvazione  delle  Politiche  e  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il  2024  comprensive
dell'informativa   sui   compensi   corrisposti    con    riferimento
all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Adeguamento  delle  Politiche  e  prassi  di  remunerazione   e
incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2023 a quelle  per
il 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: 
  3.1 Approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2023:
deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2023; 
  3.2 Destinazione dell'utile  dell'esercizio  e  distribuzione  agli
azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357  e
2357-ter del Codice Civile nonche' dell'art. 132 del D. Lgs 58/1998 e
relative disposizioni di attuazione, per l'acquisto e la disposizione
di azioni proprie,  previa  revoca  della  precedente  autorizzazione
conferita dall'assemblea ordinaria in data 21  aprile  2023,  per  la
parte rimasta ineseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  5.1 Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  5.2  Determinazione  della  durata  in  carica  del  Consiglio   di
Amministrazione; 
  5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  5.5 Determinazione del compenso  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione. 
  6. Nomina del Collegio Sindacale: 
  6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti; 
  6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  6.3  Determinazione  del  compenso  dei  componenti   il   Collegio
Sindacale. 
  Informazioni  sul  capitale  sociale  alla  data   dell'avviso   di
convocazione 
  Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale
della Societa' sottoscritto e versato e' pari  ad  Euro  3.290.500,00
suddiviso in n. 32.300.000 azioni ordinarie prive di indicazione  del
valore nominale. La Societa' alla medesima  data  detiene  n  319.579
azioni proprie. 
  Legittimazione  all'intervento   e   al   voto   e   partecipazione
all'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11  dello  statuto
della Societa' (lo "Statuto"), possono intervenire  all'Assemblea,  o
farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto
per i quali sia pervenuta alla Societa', entro i termini di legge, la
comunicazione attestante la loro legittimazione.  Tale  comunicazione
dovra' essere rilasciata da un  intermediario  abilitato  sulla  base
delle  evidenze  risultanti  dalle  proprie  scritture  contabili  al
termine del settimo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il  12
aprile 2024 (cd. record date). Coloro che risulteranno titolari delle
azioni solo successivamente al 12 aprile 2024 non avranno il  diritto
di  partecipare  e  di  votare   nell'Assemblea.   La   comunicazione
dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro la  fine  del
terzo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto,  entro  il  18  aprile
2024. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione  all'intervento  e  al
voto qualora le  comunicazioni  pervengano  alla  Societa'  oltre  il
predetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Ai sensi della Legge, la partecipazione all'Assemblea da  parte  di
coloro  ai  quali  spetta  il   diritto   di   voto   e'   consentita
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Societa', ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potra'  essere  conferita
delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art 135-undecies, TUF, secondo le  modalita'  ed
alle condizioni di seguito indicate. Gli Amministratori e i  Sindaci,
nonche' gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi  da
coloro ai quali spetta il diritto di voto,  potranno  intervenire  in
Assemblea mediante mezzi di  telecomunicazione  che  ne  garantiscano
altresi'  l'identificazione  e  la  partecipazione  immediata   dello
stesso, con modalita' di collegamento che  saranno  comunicate  dalla
Societa'. 
  Partecipazione  all'Assemblea  e  conferimento  della   delega   al
Rappresentante Designato 
  Gli Azionisti che  volessero  intervenire  nell'Assemblea  dovranno
conferire al Rappresentante Designato la delega - con  le  istruzioni
di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli
argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo  specifico  modulo  di
delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato  in  accordo
con la Societa'. Il modulo di delega per l'Assemblea  e'  disponibile
sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo  www.intermonte.it,
sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee Degli
Azionisti". 
  Il modulo di  delega  con  le  istruzioni  di  voto  dovra'  essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul  modulo  stesso  e  sul
sito internet della Societa' entro la  fine  del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2024,
in relazione alla prima convocazione, o entro il 22  aprile  2024  in
relazione alla seconda convocazione) ed entro lo  stesso  termine  la
delega potra' essere revocata. 
  La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le  sole  proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato  possono  essere
altresi'  conferite  deleghe  o  subdeleghe  ai  sensi  dell'articolo
135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4  del
TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul  sito
internet della Societa'  all'indirizzo  www.intermonte.it  -  Sezione
Corporate  Governance  -  Intermonte  Partners  -   Assemblee   Degli
Azionisti. 
  Il Rappresentante Designato sara'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni al numero 02 46776821-14 oppure all'indirizzo  di  posta
elettronica ufficiomi@computershare.it. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nel presente avviso di  convocazione  verranno  rese  tempestivamente
disponibili tramite il sito internet della Societa' e  con  le  altre
modalita' previste dalla normativa vigente. 
  Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Nomina del Consiglio di Amministrazione 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la  nomina  del  Consiglio  di
Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali ai  candidati
e'  assegnata  una  numerazione  progressiva.  Avranno   diritto   di
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme  ad
altri  azionisti,   siano   complessivamente   titolari   di   azioni
rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del  capitale  sociale
avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il
deposito di idonea certificazione, ovvero  rappresentati  da  diversa
percentuale eventualmente stabilita da inderogabili  disposizioni  di
legge    o    regolamentari.     La     certificazione     rilasciata
dall'intermediario comprovante la titolarita' di tale  partecipazione
necessaria per la presentazione della lista dovra' essere prodotta al
momento del deposito della lista stessa.  Le  liste,  presentate  dai
soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano
(anche per delega ad uno di essi), dovranno contenere  un  numero  di
candidati non superiore al numero massimo dei componenti da  eleggere
e dovranno essere depositate presso la sede della Societa' non  oltre
le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno  di  calendario  antecedente  la
data di prima convocazione dell'assemblea, ossia entro (e non  oltre)
le ore 13:00 del  16  aprile  2024.  L'informativa  completa  per  la
procedura di presentazione delle liste e circa  i  requisiti  di  cui
devono risultare in possesso gli  amministratori  della  Societa'  e'
contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella  Societa'
all'indirizzo www.intermonte.it, e nella relazione illustrativa degli
amministratori sulla nomina del Consiglio di Amministrazione  di  cui
al quinto punto all'ordine del giorno  cui  si  rinvia  per  maggiori
informazioni.  Si  invitano  i  signori   azionisti   che   volessero
presentare proposte di  delibera  sui  punti  5.1,  5.2,  5.4  e  5.5
all'ordine del giorno a depositarle unitamente  alle  liste,  con  le
medesime  modalita'  e  secondo  quanto  indicato   nella   relazione
illustrativa. 
  Nomina del Collegio Sindacale 
  Ai sensi  dell'art.  19  dello  Statuto,  la  nomina  del  Collegio
Sindacale avviene sulla base di liste nelle  quali  ai  candidati  e'
assegnata una numerazione progressiva. Avranno diritto di  presentare
le liste soltanto gli azionisti che,  da  soli  o  insieme  ad  altri
azionisti, siano complessivamente titolari di  azioni  rappresentanti
almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale  avente  diritto
di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con  il  deposito  di
idonea certificazione, ovvero rappresentati  da  diversa  percentuale
eventualmente stabilita  da  inderogabili  disposizioni  di  legge  o
regolamentari.  La   certificazione   rilasciata   dall'intermediario
comprovante la titolarita' di tale partecipazione necessaria  per  la
presentazione della lista  dovra'  essere  prodotta  al  momento  del
deposito  della  lista  stessa.  Le  liste,  presentate   dai   soci,
sottoscritte dall'azionista  o  dagli  azionisti  che  le  presentano
(anche per delega ad uno di essi), dovranno contenere  un  numero  di
candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.
Si invitano gli aventi diritto a depositare le liste presso  la  sede
della Societa' non oltre le ore 13:00  del  7°  (settimo)  giorno  di
calendario antecedente la data di prima convocazione  dell'assemblea,
ossia  entro  (e  non  oltre)  le  ore  13:00  del  16  aprile  2024.
L'informativa completa per la procedura di presentazione delle  liste
e circa i requisiti di cui devono risultare  in  possesso  i  sindaci
della Societa'  e'  contenuta  nello  Statuto,  pubblicato  sul  sito
internet nella  Societa'  all'indirizzo  www.intermonte.it,  e  nella
relazione illustrativa degli amministratori sulla nomina del Collegio
Sindacale di cui al sesto punto all'ordine del giorno cui  si  rinvia
per maggiori  informazioni.  Si  invitano  i  signori  azionisti  che
volessero presentare  proposte  di  delibera  sui  punti  6.2  e  6.3
all'ordine del giorno a depositarle unitamente  alle  liste,  con  le
medesime  modalita'  e  secondo  quanto  indicato   nella   relazione
illustrativa. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' messa a disposizione
del pubblico, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa
vigente, presso la sede legale in  Milano,  Galleria  De  Cristoforis
7/8,   e   sul   sito   internet   della    Societa'    all'indirizzo
www.intermonte.it,  sezione  "Corporate   Governance   -   Intermonte
Partners  -  Assemblee  degli  Azionisti".  La  documentazione  sara'
altresi'  disponibile  sul  meccanismo  di   stoccaggio   autorizzato
all'indirizzo  www.1info.it.  Gli  Azionisti  avranno   facolta'   di
ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Alessandro Valeri 

 
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