Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
ed unica convocazione per il giorno 20 aprile 2024, ore 11:30, presso
la sala convegni dell'Hotel Castelfalfi Resort, Localita' Castelfalfi
- Montaione (Firenze), per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023,
previo esame della relazione del Consiglio di  Amministrazione  sulla
gestione, della relazione del Collegio Sindacale  e  della  relazione
della  Societa'  di   revisione   legale.   Destinazione   dell'utile
dell'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo  Bancario
Cambiano al 31 dicembre 2023 e  della  relazione  della  Societa'  di
revisione; 
  3. Nomina del Consigliere cooptato ai sensi del 1° comma  dell'art.
2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario
Cambiano: 
  (i)  Relazione  annuale  sulle  Politiche   di   remunerazione   ed
incentivazione dell'anno 2023; 
  (ii)   Approvazione   delle   Politiche   di    remunerazione    ed
incentivazione per l'anno 2024. 
  Avvertenze 
  Si ricorda che: 
  a) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale  e  del  Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti  della  Societa'  a  cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio  o  da  altro
pubblico  ufficiale  autorizzato   per   legge;   il   Consiglio   di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i  Componenti  la  Direzione  Generale  ed  i  Responsabili  di
Filiale;  la  delega  di  voto  potra'  essere  conferita  anche  con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente e  notificata  alla  Societa'
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo'  ricevere
piu' di 15 deleghe; 
  b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea. 
  Firenze, 20 marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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