Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.3.2020  n.  18,  convertito  con
modificazioni  nella  L.  24.4.2020  n.  27,  prorogato  per  effetto
dell'art. 3 comma 12  duodecies  del  D.L  215/2023,  convertito  con
modificazioni nella Legge 23/02/2024, n. 18, i Signori Azionisti sono
convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 19  aprile  2024  alle
ore 9:00, e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il  giorno  20
aprile 2024, ora medesima, con il seguente Ordine del giorno: 
  1) Bilancio al 31.12.2023. Relazione del Consiglio sulla  gestione.
Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della BAKER TILLY  REVISA
S.P.A.,  incaricata  della  revisione  legale  dei  conti.   Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Come consentito dalle citate disposizioni di legge  l'assemblea  si
svolgera' esclusivamente in audio-videoconferenza. 
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato, eventualmente mediante spedizione con mezzo che ne  provi
la data di ricevimento da parte della Societa', le proprie azioni nei
termini e modi di cui all'art. 2370 del Codice Civile e dello Statuto
presso la sede amministrativa della Societa' in Dego (SV) - Localita'
Colletto 4. 
  Al fine di consentire l'identificazione dei partecipanti,  la  loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli  Azionisti  che
abbiano regolarmente depositato le proprie  azioni  e  che  intendano
partecipare all'assemblea sono tenuti a trasmettere eventuale  delega
corredati da documenti di identita' del  delegato  e  del  delegante,
mediante comunicazione all'indirizzo veralliaitalia@legalmail.it. 
  I  predetti  riceveranno,  con  il  medesimo  mezzo,  biglietto  di
ammissione e i dati per il collegamento in audio-video conferenza. 
  Milano, 26 marzo 2024 

Verallia  Italia  S.p.A.  -  L'amministratore   delegato   e   legale
                           rappresentante 
                            Marco Ravasi 

 
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