Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  La Banca di Credito Cooperativo  di  Carate  Brianza,  comunica  la
convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei  Soci,  che
avra' luogo presso la tensostruttura della  residenza  "Il  Parco"  -
Viale Garibaldi 35 Carate Brianza - il 29 aprile 2024 alle ore  06.00
in  prima  convocazione  e  Domenica  5  maggio   2024   in   seconda
convocazione stesso luogo alle ore 09.00, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato dell'esercizio 2023. 
  3) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  4)  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione   ai   sensi   dell'art.   21.1    del    Regolamento
assembleare-elettorale. 
  5) Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024. 
  6) Modifiche  agli  articoli  2/17/19/20/21/23/25  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale. 
  Parte Straordinaria 
  1)               Modifiche                agli                artt.
9/14/17/21/22-bis/30/32/33/34/35/37/39/41/42/43/46/52  dello  Statuto
Sociale. 
  2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod.civ. della facolta' di aumentare  il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per  un  ulteriore  periodo  di  cinque   anni   dalla   data   della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  massimo  di  euro
324.433.955,00 e, all'effetto, revoca della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea  dei  soci  in  data  2  dicembre  2018,  al
consiglio di  amministrazione  ai  sensi  del  richiamato  art.  2443
cod.civ. 
  3) Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  Carate Brianza, 22 marzo 2024 

                            Il presidente 
                          Ruggero Redaelli 

 
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