Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'assemblea ordinaria  di  Boero  Bartolomeo  S.p.A.  e'  convocata
presso  la  sede  sociale  in  Genova,  Via  Macaggi  19,  in   prima
convocazione il 23 aprile  2024  alle  ore  11:00,  e  occorrendo  in
seconda convocazione il 2  maggio  2024,  stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023  e  proposta  di
destinazione del risultato di esercizio. 
  1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2023,
corredato della Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale  e  della  Relazione
della Societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  2.1 Determinazione del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  2.3  Nomina  del  Presidente  del  Consiglio  di   Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per
l'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare  nei  modi
di legge i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali
gli   intermediari   autorizzati   abbiano   effettuato    l'apposita
comunicazione in conformita' alle  proprie  scritture  contabili.  Ai
sensi dell'art. 14  dello  Statuto,  la  notifica  elettronica  della
delega  e'   effettuata   tramite   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo boero@pecserviziotitoli.it. 
  Si informano i Signori Azionisti che, come consentito dallo Statuto
e dell'art. 106 Dl 18/2020 - la cui efficacia e' stata prorogata  dal
Dl 215/2023 convertito con la legge 18/2024 e, da ultimo, dalla legge
5 marzo  2024,  n.  21  -  l'Assemblea  si  svolgera'  esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione. 
  I soggetti legittimati all'intervento ai sensi  di  legge  potranno
chiedere le modalita' operative per la  partecipazione  all'Assemblea
mediante ZOOM (gia' installato su proprio dispositivo)  inviando  una
e-mail a assemblea@boero.it entro e non oltre l'ora  di  convocazione
dell'Assemblea in prima o seconda convocazione. 
  Genova, 26 Marzo 2024 

p.  Il  consiglio  di  amministrazione  -  Il  consigliere  direttore
                              generale 
                          Giampaolo Iacone 

 
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