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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta, in prima convocazione, per il 26/04/2024, alle ore 12:00 nei locali della Sede Sociale, siti in Canicatti', viale Regina Margherita, n. 63, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 05/05/2024, alle ore 09:30, presso il Teatro Sociale sito in Canicatti' via Capitano Ippolito n.7 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 5. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 7. Modifiche agli articoli n: 1.3, 2.1, 19.2, 21.1, 20.2 lett. b, 21.2, 25.2. del Regolamento assembleare ed elettorale. PARTE STRAORDINARIA 8. Modifiche agli articoli n: 7, 9, 14, 17, 22-bis, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 52, dello Statuto Sociale; 9. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 20.858.850 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 05/05/2024, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 10. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorita' di Vigilanza. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un Notaio, nonche' dal Direttore Generale e da tutti i Reponsabili di filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 08:30 alle ore 13:30 o, nel pomeriggio, previo appuntamento. Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancasanfrancesco.bcc.it), nell'area Riservata Soci della Sezione Spazio Soci (Documenti assembleari - Assemblea straordinaria e ordinaria 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla dott.ssa Flavia Li Calzi (Segreteria Organi Societari), chiamando il numero 0922/732249 o inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica segr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it. Canicatti', li' 28/03/2024. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Massimo Marchese Ragona TX24AAA3484