Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati in Assemblea
ordinaria il giorno 16 aprile 2024, alle ore 11.00, in prima
convocazione, presso la sala video al quinto piano della filiale del
Banco di Sardegna S.p.A., in Sassari, Piazza Castello n. 1 e,
occorrendo, il giorno 17 aprile 2024, alle ore 10.00, in seconda
convocazione, presso la sede legale in Sassari, Viale Mancini 2, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: delibere inerenti e
conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2024 -
2026 previa determinazione del numero di componenti;
3. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
4. Nomina di un Sindaco supplente;
5. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei
corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., societa' incaricata della
revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025: delibere
inerenti e conseguenti;
6. Politiche di Remunerazione del Gruppo BPER Banca per l'esercizio
2024: delibere inerenti e conseguenti;
7. Piano di compensi basato su strumenti finanziari in attuazione
delle Politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca per
l'esercizio 2024: delibere inerenti e conseguenti.
Il diritto di intervento all'Assemblea e' regolato dalle
disposizioni di legge e di statuto:
- ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata dalla comunicazione effettuata alla Societa', in
conformita' alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari;
- coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono farsi
rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega
conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri
direttivi della Societa', dagli intermediari abilitati alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero
da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Societa'. Le
persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale
o da un suo delegato.
La Societa' si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o
integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di
adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute
previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione o comunque nell'interesse della Societa' e degli
Azionisti.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079
221754 - 221748; mail direzionegenerale@bibanca.it e presso la Sede
Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2.
Sassari, 27 marzo 2024
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Mariani
TX24AAA3486
