Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  Egregio Socio, 
  La invito a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci indetta in
prima convocazione per Lunedi' 29 Aprile 2024 alle ore  10.00  presso
la sede sociale in Caraglio,  Piazza  della  Cooperazione  1,  ed  in
seconda convocazione per 
  Venerdi' 03 Maggio 2024 - ore  16.00  (inizio  dell'Assemblea:  ore
17.00) 
  presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo sito in  Via  Viglione  -
Fraz.  San  Rocco  Castagnaretta,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del Giorno: 
  1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2023:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3. Stipula polizza assicurativa in capo agli  Amministratori  e  ai
Sindaci; 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023; 
  5. Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati; 
  6.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori; 
  7. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto  Sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto,  qualunque  sia  il  numero
delle  azioni  ad  egli  intestate.  Il   socio   impossibilitato   a
partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro  socio
persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di  legge  e
Statuto. In linea  con  quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello
Statuto Sociale, il socio puo' farsi  rappresentare  da  altro  socio
persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Societa'  mediante   delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
potra' altresi' essere autenticata da  tutti  i  Preposti  e  i  Vice
Preposti  di  filiale  espressamente  autorizzati  dal  Consiglio  di
Amministrazione. Gli  stessi  saranno  disponibili  presso  tutte  le
filiali della Banca dall'8 al 30 Aprile 2024 in orario di apertura al
pubblico. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'Assemblea. 
  Certo che non vorra' mancare a questo importante  momento  di  vita
sociale, Le porgo i miei piu' cordiali saluti. 
  Caraglio, 12 Marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Livio Tomatis 

 
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