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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo della Provincia Romana e' indetta, in prima
convocazione, per il giorno 20 aprile 2024, alle ore 8:00 nei locali
della Sede Amministrativa, in Formello, Viale Umberto I, n. 92, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2024,
alle ore 10:00, nei locali del Centro Congressi presso l'Autodromo di
Vallelunga , in Campagnano di Roma, Via di Valle Grassa snc, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli nn. 9, 14, 17, 22 bis, 30, 32, 33, 34,
35, 37, 39, 41, 42, 43, 46 e 51 dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del
TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro
53.233.151 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
8. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
10. Modifiche agli articoli nn. 1, 20, 21, 23 e 25 del Regolamento
assembleare ed elettorale.
11. Riconoscimento di merito a soci.
Al fine di conseguire il quorum previsto per la costituzione della
fase straordinaria della assemblea sara' possibile, nella gestione
dei lavori assembleari, che alcuni punti della seduta ordinaria
vengano anteposti a quelli della straordinaria in funzione
dell'afflusso dei soci, ferma restando la necessita' di garantire la
consequenzialita' dei deliberati rispetto alla trattazione e
approvazione di argomenti che ne costituiscono il presupposto (punto
10.Modifiche agli articoli nn. 1, 20, 21, 23 e 25 del Regolamento
assembleare ed elettorale.)
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: In coerenza con le
disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento
assembleare ed elettorale adottato, e' possibile partecipare
all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio,
persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' da: Chicca Fabrizio , Vice Presidente Vicario;
Marco Palma, Vice Presidente; Angelo Buccioli , Amministratore
delegato SCI; Preposti delle agenzie/filiali della Banca. Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il
socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal 4
al 19 aprile in orario di ufficio .
Il modulo da utilizzare e' reperibile e scaricabile sul sito
internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci,
sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2024) e presso le
agenzie/filiali della Banca.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Si rammenta che la Banca ha adottato
un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le agenzie/filiali della Banca stessa e ciascun Socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Si informa altresi' che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le
agenzie/filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione documenti
assembleari - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2024), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li puo' consultare e scaricare.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari (presso la Sede di
Formello - Segreteria di Presidenza - Viale Umberto I 92, chiamando
il numero 06-90143095)
Formello, li' 13/03/2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mario Porcu
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