Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2024, alle ore 10:00, presso la Sede  Sociale  della  Banca  sita  in
Viterbo, Via A. Polidori n.72, in prima convocazione, e per il giorno
11 maggio 2024, alle ore 10:00 in  seconda  convocazione,  presso  la
"Sala Alessandro IV" del Palazzo dei Papi di  Viterbo  -  Piazza  San
Lorenzo n. 8, per discutere e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2) Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo  di  non  distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 2.876.955,55  euro,  ai
sensi dall'articolo 26, comma  5-bis,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n.104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023,  n.
136; 
  3) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023; 
  4)  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  5)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  6) Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati; 
  7) Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  8) Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori  e
dei Sindaci; 
  9)  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale; 
  10) Elezione del Presidente del Consiglio di  Amministrazione,  dei
componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Presidente  del
Collegio Sindacale e degli altri componenti il Collegio Sindacale. 
  INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA  (ART.  27  DELLO  STATUTO
SOCIALE): 
  - Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i  Soci
Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni
ed i Soci Finanziatori dalla  data  di  acquisto  della  qualita'  di
socio. 
  - Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni a lui intestate. 
  - Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio  persona  fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Consiglieri o dipendenti della Societa' a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  - Ogni Socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI: Tutta la documentazione relativa ai
punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria  e'  disponibile
presso la  Segreteria  Generale,  sita  presso  la  Sede  Sociale  in
Viterbo, Via A. Polidori n. 72,  e  sul  sito  internet  della  Banca
www.bancalazionord.it nell'area riservata ai Soci. 
  La riunione ed i lavori dell'Assemblea si  svolgeranno  secondo  le
modalita' e nel rispetto del "Regolamento Assembleare ed  Elettorale"
approvate dall'Assemblea dei Soci, anch'esso  disponibile  presso  la
Segreteria   Generale   e   sul    sito    internet    della    Banca
www.bancalazionord.it nell'area riservata ai Soci. 
  Viterbo, li' 27 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
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