Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A. (la  "Societa'")  e'
convocata in seduta ordinaria per il giorno 22 aprile 2024, alle  ore
11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  23  aprile
2024, stessa ora, in seconda  convocazione,  esclusivamente  mediante
mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023,  deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  1.1 approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023
della Societa';  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione.  Presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; 
  1.2 destinazione del risultato di esercizio. 
  In conformita' a quanto consentito  dall'art.  106,  comma  4,  del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni
e la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata per effetto dell'art.
3, comma 12-duodecies del Decreto Legge 30  dicembre  2023,  n.  215,
come convertito con modificazioni dalla Legge 23  febbraio  2024,  n.
18, e dell'art. 11, comma 2, della Legge  5  marzo  2024  n.  21,  la
Societa' ha stabilito che  l'intervento  in  assemblea  del  capitale
sociale avvenga esclusivamente tramite  il  rappresentante  designato
("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs.  24
febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalita' di cui infra,  restando
escluso l'accesso ai locali assembleari da  parte  dei  soci  o  loro
delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. 
  Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (11  aprile  2024  -
record date), esercizio del  voto  tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti   designato   dalla   Societa'   e   reperibilita'    della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione integrale disponibile  sul  sito  www.takeoffoutlet.com,
sezione  Investor  Relations/Investitori/Assemblea  degli  Azionisti,
nonche'   sul    sito    internet    www.borsaitaliana.it,    sezione
Azioni/Documenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso di  convocazione,  verranno  rese  disponibili  sul  sito
www.takeoffoutlet.com,                sezione                Investor
Relations/Investitori/Assemblea  degli  Azionisti  e  con  le   altre
modalita' previste dalla legge. 
  Milano, 4 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Aldo Piccarreta 

 
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