Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della  Cassa  Rurale
ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e'
indetta in prima convocazione per lunedi' 29  aprile  2024  alle  ore
09:00, presso la Sede della Cassa Rurale ed Artigiana  di  Binasco  a
Binasco, in Via Filippo  Turati,  2  e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per domenica 05 maggio 2024 alle ore  09:00,  presso  la
Sala Gallery del  Mediolanum  Forum  di  Assago  -  Via  Giuseppe  di
Vittorio 6, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore degli amministratori; 
  5. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
(professionali  ed  extraprofessionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  6. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  7. elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione  scaduti
per compiuto triennio; 
  8. modifiche agli articoli n. 1; 2; 6; 7; 12; 14; 17; 18;  19;  20;
21; 23; 25; 28 e del  titolo  dell'articolo  n.  22  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale. 
  Parte straordinaria 
  1. modifiche agli articoli n. 9; 14; 21; 22 bis; 23;  30;  32;  33;
34; 37; 39; 41; 42; 43; 52 e del titolo  dell'articolo  n.  17  dello
Statuto Sociale; 
  2. delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
103.883.189 e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3. attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente  del  Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
allo Statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  Assembleare  ed  Elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi dello Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un  notaio,  nonche'  dal  Vice  Presidente  della  Societa',  dal
Direttore Generale, dai Vicedirettori Generali e  dai  Preposti  alle
Succursali e alle Sedi distaccate. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il  socio  potra'  recarsi  presso  gli  uffici  della  Sede,   delle
Succursali e delle Sedi distaccate della Banca nei giorni lavorativi,
fino all'orario di chiusura al pubblico. 
  Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, la
delega,  redatta  sull'apposito  modulo  inviato  soci,  deve  essere
depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre  il  secondo  giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea ovvero entro mercoledi' 24
aprile 2024, presso la  Segreteria  di  Direzione  ovvero  presso  le
Succursali e le Sedi distaccate della Banca. 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare  ed
Elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci: 
  • sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it -  Documentazione
Societaria; 
  • presso la Sede sociale e, ove presenti, presso le Succursali e le
Sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne  una
copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili: 
  • sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it - Area  Riservata
Soci - Sezione Assemblea 2024 alla  quale  ciascun  Socio,  accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli; 
  • presso la Segreteria di Direzione ovvero presso le  Succursali  e
le Sedi distaccate della Banca. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi alla Segreteria di  Direzione  della  Banca,  al  seguente
numero  di  telefono  02.900.24.1  nei  giorni  di   apertura   degli
sportelli. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Antonio De Rosi 

 
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