Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Putignano - Societa' Cooperativa  e'  indetta,
in prima convocazione, per il 28/04/2024, alle ore 07:00,  presso  il
Teatro Comunale di Putignano, in Putignano, al Corso Umberto I n. 34,
e - occorrendo - in seconda convocazione per il 05/05/2024, alle  ore
09:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22 bis, 30,  32,  33,  34,
37, 39, 41, 42, 43, 52 dello statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
6.000.000,00 e, all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 09/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  4.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  7. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  8. Polizza assicurativa per responsabilita' civile degli  esponenti
aziendali: deliberazioni; 
  9. Nomina di un componente supplente del Collegio dei probiviri  in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica; 
  10. Informativa in merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  11. Modifiche agli articoli n. 1,2,19,20,21,23 e 25 del Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un Notaio, nonche' dal Direttore Generale  e  del  Vice  Direttore
Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei
giorni lavorativi dalle ore 08:30 alle ore 13:10 e dalle  14:30  alle
ore 16:45. 
  Al riguardo, il modulo di delega verra' messo  a  disposizione  dei
soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono  disponibili  presso  la  Sede  sociale
(Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione). 
  Putignano, li' 15/03/2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        avv. Alessandro Mele 

 
TX24AAA3648