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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno e' indetta, in prima convocazione, per il 24/04/2024, alle ore 08:00, presso il cinema MODERNO, ANZIO, Piazza della Pace, 9, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25/04/2024 alle ore 9,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria 1. Modifiche agli articoli n. 9-14-22bis-30-32-33-34-37-39-41-42-43-52 e del Titolo 17 dello Statuto sociale; 2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 37 milioni e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 08.12.2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorita' di Vigilanza. Parte ordinaria 4. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 6. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 7. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 8. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 9. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori; 10. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 11. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 12. Modifiche agli articoli n. 1-2-19-20-21-23-25 del Regolamento assembleare ed elettorale; 13. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione per il triennio 2024/2027. Modalita' di partecipazione all'assemblea In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o da un notaio, nonche' dal Vice Presidente Vicario Concetta Di Gennaro, dal Vice Presidente Maurizio Camusi, dal Presidente Odv Augusta Rocchetti, dal Presidente del Comitato Esecutivo Fabio Massimo De Santis, dagli amministratori Giorgio Gatti e Luciano Ricci, dal Direttore Generale Rocco Masullo, dal Vice Direttore Generale Stefano Di Pietro . La sottoscrizione per autentica potra' avvenire esclusivamente in presenza del soggetto che appone la firma sulla delega. Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca dal 25.03.2024 al 22.04.2024 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci. Documentazione e informazioni Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Segreteria), anche presso le filiali. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla dott.ssa Alessandra Pigliucci (Segreteria), chiamando il 0698568205. Nomina delle cariche sociali (rinnovo Consiglio di Amministrazione) Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale. Il rinnovo del consiglio di amministrazione avverra' tramite voto segreto e le operazioni di voto si svolgeranno a partire dal termine di lavorazione dei punti precedenti posti all'odg e fino alle ore 18:00. Nettuno, li' 18/03/2024 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Luciano Eufemi TX24AAA3651