Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo Agrigentino S.C. e' indetta, in prima
convocazione, per il 29 Aprile 2024, alle ore 08,30, nella sede
legale della societa', in Agrigento, via Leonardo Sciascia, n. 210 e
- occorrendo - in seconda convocazione per il 30 Aprile 2024, alle
ore 16,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli nn. 9, 11, 14, 17, 21, 22-bis, 25, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 54 e dei Titoli II, III,
IV, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del
TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro €
8.890.000,00 (ottomilioniottocentonovanta euro) e, all'effetto,
revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei
soci in data 16.12.2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del
richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
6. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
7. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
8. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art.
2386 cod. civ. per l'esercizio 2024;
9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
10. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 4, 18, 19, 20, 21, 23, 25, e
dei Capi I, II, VII, VIII, del Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione della pubblicazione della legge n. 18 del 23 febbraio
2024, di conversione in legge del decreto - legge c.d.
"milleproroghe" (D.L. 215/2023), che ha previsto tra l'altro la
possibilita', fino al 30 aprile 2024, di tenere le assemblee
societarie mediante il conferimento di delega al rappresentante
designato (in particolare, l'articolo 3, comma 12 -duodecies del
testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la
legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, "Disposizioni urgenti
in materia di termini normativi" specifica che "Il termine di cui
all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e'
differito al 30 aprile 2024", secondo quanto stabilito all'articolo
106 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, il Consiglio di
Amministrazione della Banca ha deliberato di prevedere che
l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci e, quindi,
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la Sede
sociale, le Filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita. Inoltre, il Regolamento e' pubblicato sul
sito internet della banca (www.bccagrigentino.it al seguente link
https://static.publisher.iccrea.bcc.it/archivio/290/162176.pdf?d=2022
0525125922).
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la Sede distaccata, le
Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccagrigentino.it, Area Assemblea straordinaria e ordinaria soci
2024, sezione Documenti assembleari), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali a suo tempo assegnate, li
puo' consultare e scaricare per stamparli.
I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca e alle
Filiali della stessa.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi ai Preposti delle Sedi e Filiali o chiamando il numero
0922416807.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il prossimo 19
aprile, vale a dire il 10° giorno precedente la data di 1^
convocazione; la risposta sara' fornita entro il 25 aprile, cioe' il
3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccagrigentino.it, Area Assemblea straordinaria e ordinaria soci
2024, sezione Documenti assembleari).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'Avv. Davide Ciccarello, al quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccagrigentino.it, Area Assemblea straordinaria e ordinaria soci
2024, sezione Documenti assembleari), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e
scaricare per stamparli.
I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca e alle
Filiali della stessa.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2024 BCC Agrigentino
S.C.", via L. Sciascia, 210 - 92100 Agrigento, oppure a una qualsiasi
delle Sedi e Filiali della Banca, entro le ore 13,00 del 26/04/2024;
il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"davideciccarello@avvocatiagrigento.it", e in questo caso entro le
ore 23,59 del 26/04/2024; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0922610479 - 3385477851, o via posta
elettronica all'indirizzo davideciccarello@avvocatiagrigento.it,
anche la Banca al n. 0922416807 nei giorni di apertura degli
sportelli, alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate tali modalita' di intervento/espressione del voto in
assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo giorno successivo
allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Assemblea straordinaria
e ordinaria soci 2024, sezione Documenti assembleari) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Agrigento, li' 15/03/2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Angelo Vita
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