Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") e' convocata presso la  sede  legale  in
Ravenna, Via Trieste n. 230,  in  prima  convocazione  il  giorno  29
aprile 2024 alle ore 10:30 ed occorrendo in seconda  convocazione  il
giorno 6 maggio 2024 alle ore 10:30, stesso luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Esame ed approvazione del Bilancio  d'Esercizio  al  31/12/2023,
corredato dalle Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
Gestione, del Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;
presentazione del Bilancio Consolidato al  31/12/2023.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2) Esame delle proposte del Comitato  Nomine  &  Remunerazioni  del
18/03/2024, gia' esaminate  con  presa  d'atto  ed  approvazione  per
quanto di competenza dal  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  sua
seduta del 28/03/2024. Deliberazioni inerenti e connesse. 
  3)  Rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, previa determinazione del
numero dei suoi Componenti, con determinazione altresi' dei  relativi
emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine
& Remunerazioni del 18/03/2024. 
  4) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026  e
nomina del suo Presidente, con determinazione altresi'  dei  relativi
emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine
& Remunerazioni del 18/03/2024. 
  Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2024 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 28/03/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Stefano Silvestroni 

 
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