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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Montepaone - Credito Cooperativo s.c. e' indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2024, alle ore 18,00, presso la Sala Convegni del Mirabeau Park Hotel, sito in Gasperina, Contrada Pilinga, n. 1, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 5 maggio 2024, alle ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli dello Statuto sociale: - Art. 1: revisione di formattazione mediante accorpamento dei commi 3 e 4; - Art. 9: adeguamento al nuovo testo del comma 1, lett. b); - Art. 14: inserimento delle nuove lettere e), f) e g) al comma 2; - Art. 17: adeguamento alla nuova rubrica dell'articolo; - Art. 21: revisione di formattazione mediante accorpamento dei commi 5 e 6; - Art. 22-bis: aggiornamento della data di delibera assembleare e del valore dei fondi propri, modificato il rinvio interno all'art. 33, comma terzo; - Art. 24: adeguamento quarto comma per soppressione della sede distaccata; - Art. 25: aggiornamento del comma 4 per adozione del testo alternativo; - Art. 30: adeguamento terzo comma e inserimento del nuovo testo del quarto comma; - Art. 32: inserimento lett. h) al comma 2; - Art. 33: inserimento del nuovo testo del comma 2, spostamento del comma 2 al comma 3 ed eliminazione del precedente comma 3; - Art. 34: adeguamento al nuovo testo del comma 2; - Art. 35: adeguamento settimo comma per soppressione della sede distaccata; - Art. 37: adeguamento al nuovo testo del comma 2; - Art. 39: adeguamento al nuovo testo del comma 2; - Art. 41: adeguamento al nuovo testo del comma 3, inserimento del nuovo testo del comma 5; - Art. 42: adeguamento al nuovo testo della lett. e) e inserimento della lett. h) al comma 6; - Art. 43: inserimento del nuovo testo del comma 5; - Art. 52: aggiornamento comma 1, necessario per eliminazione del precedente comma 3 dell'art. 33. Inserimento del nuovo testo al comma 2 ed eliminazione del precedente comma 2. 2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 14.733.292,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorita' di Vigilanza. PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 4. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 5. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 6. Elezione: - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 8. Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 7, 19, 21 e 29 del Regolamento assembleare ed elettorale; MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio, nonche' dal Direttore Generale, dal Sostituto del Direttore Generale, dal Responsabile della Segreteria o dai Preposti di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali della Banca. Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancamontepaone.it), Area Soci, sezione Area Riservata Soci: (Documenti assembleari - Assemblea straordinaria e ordinaria 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il n. 0967-576941.208. NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale. Montepaone, li' 27/03/2024 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente avv. Giovanni Caridi TX24AAA3670