Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci
I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria per il giorno di lunedi' 29 aprile 2024 alle ore 12:00
presso gli uffici direzionali della Banca di Piazza della Repubblica,
9 a Staranzano (GO), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno di domenica 5 maggio 2024 alle ore 09:00,
presso il Cinema Multisala Kinemax di Monfalcone Strada Provinciale
per Grado, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione ed incentivazione" comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Polizza assicurativa per responsabilita' civile, infortuni
professionali ed extra professionali degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a. per
lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
8. Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
parte straordinaria
1. Modifiche agli articoli dello Statuto: n. 9 Diritti e doveri dei
soci - n. 12 Morte del socio - n. 14 Esclusione del socio - n. 17
Operativita' prevalente verso i soci e nella zona di competenza
territoriale - n. 21 Azioni e trasferimento delle medesime - n. 30
Assemblea ordinaria - n. 32 Composizione del consiglio di
amministrazione - n. 33 Durata in carica degli amministratori - n. 34
Sostituzione di amministratori - n. 35 Poteri del consiglio di
amministrazione - n. 37 Deliberazione del consiglio di
amministrazione - n. 39 Compenso degli amministratori - n. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo - n. 42
Composizione del collegio sindacale - n. 43 Compiti e poteri del
collegio sindacale - n. 52 Disposizioni transitorie.
Modifica numerazione articoli: l'art. 44 diventa art. 43-bis e
seguenti: aggiornamento rinvii presenti nel nuovo articolo 49, lett.
f) e 50, comma 2;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
codice civile della facolta' di aumentare il capitale sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 -
ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro
127 milioni e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 15.12.2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 codice civile (art.
22-bis Statuto sociale);
3. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di Vigilanza.
Ai sensi dell'art. 25, dello statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei
Soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare da
altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome
del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia
autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio, da tutti
gli Amministratori della Societa', dal Responsabile del Servizio
Segreteria, dai Responsabili delle Succursali, nonche' dai Capi Area
Territoriali.
L'autentica e la raccolta delle eventuali deleghe, da parte dei
soggetti delegati, ai sensi dell'art.5 del regolamento assembleare ed
elettorale potra' essere effettuata:
- presso tutte le succursali, sino al giorno 3 maggio 2024 durante
l'orario di apertura al pubblico;
- presso il Servizio Segreteria della Sede amministrativa di
Staranzano entro e non oltre il giorno precedente all'apertura dei
lavori assembleari.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Si rammenta che la Banca ha adottato
un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente
consultabile dai Soci presso la Sede sociale della Banca e sul sito
internet della stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Visto che l'Assemblea in sede straordinaria sara' chiamata ad
approvare le modifiche agli articoli dello Statuto, verra' messo a
disposizione dei Soci anche il testo bifronte degli articoli con
evidenza delle modifiche che si propongono in approvazione. Si rende
noto che i documenti il cui deposito presso la Sede sociale e'
obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale
(Servizio Segreteria), anche presso tutte le Succursali. Per ogni
eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi al
Servizio Segreteria, chiamando il numero: 0481.716.111
Staranzano, 3 aprile 2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Antonio Feruglio
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