Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I  signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria per il giorno di lunedi' 29 aprile 2024 alle ore  12:00
presso gli uffici direzionali della Banca di Piazza della Repubblica,
9 a Staranzano (GO), in prima convocazione e, occorrendo, in  seconda
convocazione per il giorno di domenica 5 maggio 2024 alle ore  09:00,
presso il Cinema Multisala Kinemax di Monfalcone  Strada  Provinciale
per Grado, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  parte ordinaria 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione ed incentivazione" comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6.  Polizza  assicurativa  per  responsabilita'  civile,  infortuni
professionali  ed  extra  professionali  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  8. Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale. 
  parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli dello Statuto: n. 9 Diritti e doveri dei
soci - n. 12 Morte del socio - n. 14 Esclusione del  socio  -  n.  17
Operativita' prevalente verso i  soci  e  nella  zona  di  competenza
territoriale - n. 21 Azioni e trasferimento delle medesime  -  n.  30
Assemblea  ordinaria  -  n.  32   Composizione   del   consiglio   di
amministrazione - n. 33 Durata in carica degli amministratori - n. 34
Sostituzione di amministratori  -  n.  35  Poteri  del  consiglio  di
amministrazione   -   n.   37   Deliberazione   del   consiglio    di
amministrazione -  n.  39  Compenso  degli  amministratori  -  n.  41
Composizione  e  funzionamento  del  comitato  esecutivo  -   n.   42
Composizione del collegio sindacale - n.  43  Compiti  e  poteri  del
collegio sindacale - n. 52 Disposizioni transitorie. 
  Modifica numerazione articoli: l'art.  44  diventa  art.  43-bis  e
seguenti: aggiornamento rinvii presenti nel nuovo articolo 49,  lett.
f) e 50, comma 2; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
codice  civile  della  facolta'  di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.  150  -
ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
127 milioni e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 15.12.2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 codice civile (art.
22-bis Statuto sociale); 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio  di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  Ai sensi dell'art. 25, dello statuto sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel  libro  dei
Soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi  rappresentare  da
altro socio persona fisica che  non  sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome
del  rappresentante  e  nella  quale  la  firma  del  delegante   sia
autenticata dal Presidente della Societa' o da un  notaio,  da  tutti
gli Amministratori della  Societa',  dal  Responsabile  del  Servizio
Segreteria, dai Responsabili delle Succursali, nonche' dai Capi  Area
Territoriali. 
  L'autentica e la raccolta delle eventuali  deleghe,  da  parte  dei
soggetti delegati, ai sensi dell'art.5 del regolamento assembleare ed
elettorale potra' essere effettuata: 
  - presso tutte le succursali, sino al giorno 3 maggio 2024  durante
l'orario di apertura al pubblico; 
  - presso  il  Servizio  Segreteria  della  Sede  amministrativa  di
Staranzano entro e non oltre il giorno  precedente  all'apertura  dei
lavori assembleari. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Si rammenta che la Banca ha adottato
un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale;  esso  e'   liberamente
consultabile dai Soci presso la Sede sociale della Banca e  sul  sito
internet della stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una  copia
gratuita. 
  Visto che l'Assemblea  in  sede  straordinaria  sara'  chiamata  ad
approvare le modifiche agli articoli dello Statuto,  verra'  messo  a
disposizione dei Soci anche il  testo  bifronte  degli  articoli  con
evidenza delle modifiche che si propongono in approvazione. Si  rende
noto che i documenti il  cui  deposito  presso  la  Sede  sociale  e'
obbligatorio  sono  disponibili  oltreche'  presso  la  Sede  sociale
(Servizio Segreteria), anche presso tutte  le  Succursali.  Per  ogni
eventuale necessita' di informazioni i  Soci  possono  rivolgersi  al
Servizio Segreteria, chiamando il numero: 0481.716.111 
  Staranzano, 3 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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