Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  ordinaria  degli  azionisti  di  Finint
Private Bank S.p.A. (la "Societa'") per il giorno 22 aprile 2024 alle
ore 10:00, in prima ed unica  convocazione,  esclusivamente  mediante
mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare  sul  seguente
Ordine del Giorno 
  1. Presentazione del Bilancio di esercizio  chiuso  al  31.12.2023;
proposta di destinazione del risultato di  esercizio  2023:  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione sulla politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi corrisposti:  Sezione  I  -  Politica  di  remunerazione  ed
incentivazione 2024 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti
e conseguenti; 
  3. Relazione sulla politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi  corrisposti:  Sezione  II  -   Informativa   sui   compensi
corrisposti nell'esercizio 2023; 
  4. Politica in caso di cessazione dalla carica  o  risoluzione  del
rapporto di lavoro 2024; delibere inerenti e conseguenti; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale, dell'Organismo  di  Vigilanza  ai
sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e determinazione dei relativi compensi;
delibere inerenti e conseguenti; 
  6. Determinazione dei compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  7. Aggiornamento del Regolamento dell'Assemblea; delibere  inerenti
e conseguenti. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale  sociale
della  Societa'  e'  di  euro  40.086.000  i.v.,   rappresentato   da
117.900.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a  euro  0,34,
in regime di dematerializzazione. Ciascuna azione da' diritto  ad  un
voto. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento e  all'esercizio  del  diritto  di
voto in Assemblea e' attestata da  una  comunicazione  alla  Societa'
effettuata  dall'intermediario  autorizzato,  in   conformita'   alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui  spetta  il
diritto di voto, su richiesta del medesimo. Tale  comunicazione  deve
pervenire  alle  Societa'  entro   il   secondo   giorno   lavorativo
antecedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea,   a   mezzo   mail
all'indirizzo affarilegaliesocietari.fpb@finint.com. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza. 
  Partecipazione in Assemblea mediante video-conferenza 
  I  soggetti  legittimati  ad  intervenire  e  votare  in  Assemblea
potranno partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi
diritti, esclusivamente mediante video-conferenza (software Microsoft
Teams). In considerazione delle modalita' di  tenuta  dell'Assemblea,
la stessa si considerera' convenzionalmente convocata e tenuta presso
la sede legale della Societa'. 
  Al fine di accedere alla video-conferenza, i  soggetti  legittimati
potranno richiedere alla Societa' il link da utilizzare per l'accesso
all'Assemblea inviando apposita  richiesta  scritta  a  mezzo  e-mail
all'indirizzo  affarilegaliesocietari.fpb@finint.com  entro  le   ore
17.00 del giorno 19 aprile 2024. 
  I soggetti legittimati o i loro delegati - muniti di  documento  di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono  pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo  di
almeno 30 minuti rispetto all'orario  di  inizio  dell'Assemblea,  in
modo da favorire il  tempestivo  processo  di  accreditamento  ed  il
puntuale avvio dei lavori,  nonche'  per  risolvere  in  tempo  utile
eventuali problemi di collegamento. 
  Rappresentanza in Assemblea e voto per delega. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea puo'
farsi rappresentare da altra persona, anche non  azionista,  mediante
delega scritta, alle condizioni e  termini  previsti  dalle  leggi  e
dalle disposizioni  regolamentari  vigenti.  La  delega  puo'  essere
conferita con documento cartaceo  sottoscritto  con  firma  autografa
ovvero con documento informatico sottoscritto con  firma  elettronica
qualificata o digitale, in conformita'  alla  normativa  italiana  in
vigore. 
  Le deleghe di voto,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identita'  avente  validita'  corrente  del  delegante  o   del   suo
rappresentante legale/soggetto munito di idonei poteri ove si  tratti
di  persona  giuridica,  dovranno  essere  trasmesse  alla   Societa'
all'indirizzo mail affarilegaliesocietari.fpb@finint.com entro le ore
17.00 del giorno  19  aprile  2024  e,  ove  sottoscritte  con  firma
autografa, l'originale dovra' essere trasmesso,  tramite  corriere  o
raccomandata A/R, alla  sede  della  Banca,  alla  c.a.  dell'Ufficio
Affari legali e Societari. La trasmissione preventiva di copia  della
delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso
ai lavori  assembleari,  dall'obbligo  di  attestare  la  conformita'
all'originale della copia notificata  e  l'identita'  del  delegante.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre il suddetto  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale 
  La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla  base
di liste di candidati presentate da soci che, da soli o unitamente ad
altri, attestino mediante  apposite  comunicazioni  rilasciate  dagli
intermediari abilitati di essere titolari di azioni che rappresentino
almeno il 4% del capitale sociale con diritto di voto  nell'Assemblea
ordinaria. 
  Le liste devono essere depositate presso  la  sede  della  Societa'
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
ed unica convocazione. I soci che intendano presentare una lista sono
invitati  a  contattare  preventivamente,   con   congruo   anticipo,
l'Ufficio Affari legali e Societari della Societa' per definire  ogni
necessario dettaglio operativo. Ad ogni modo, trovano applicazione le
previsioni di  cui  all'art.  18  del  vigente  Statuto  sociale;  le
suddette liste rimarranno a  disposizione  dei  Soci  legittimati  ad
intervenire e che ne facciano  apposita  richiesta,  per  l'eventuale
consultazione. 
  Domande  sulle  materie  all'ordine  del  giorno  e  documenti  per
l'Assemblea 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'Ordine del Giorno anche  prima  dell'Assemblea.  Le
domande dovranno pervenire entro il 19 aprile 2024, mediante invio  a
mezzo raccomandata presso la sede legale in  Milano,  Corso  Monforte
n.ro  52,  ovvero  mediante  comunicazione  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata  fpb@pec.finintprivatebank.com,  accompagnata
da idonea documentazione comprovante la titolarita' all'esercizio del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Alle domande
pervenute nel termine indicato, che risultino pertinenti alle materie
all'Ordine del Giorno, e' data  risposta  al  piu'  tardi  nel  corso
dell'Assemblea. La Societa' puo' fornire una risposta  unitaria  alle
domande aventi lo stesso contenuto. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'Ordine  del  Giorno,
ivi incluse le inerenti proposte  di  deliberazione,  sara'  messa  a
disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede sociale. 
  Milano, 21 marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                     dott. Giovanni Perissinotto 

 
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