Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
L'assemblea Straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Cagliari e' indetta, in prima convocazione,
per il 29.04.2024 alle ore 09.00, nei locali di Sede, in Cagliari,
viale Francesco Ciusa, n. 52, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 06.05.2024, alle ore 17.00, presso la sede della
Cofimer Soc. Coop., in Cagliari Via Santa Gilla 6, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis,
24,28,30,3233,34,35,37,39,40,41,42,43,44 e 52 dello statuto sociale
ed eliminazione nello stesso dell'articolo 53;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del
TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro
30.881.935 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 14 dicembre 2018, al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod.
civ.;
3. Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
del compenso a favore di amministratori che svolgono specifiche
funzioni (controlli interni, soggetti collegati, ESG ecc.) da
corrispondere dalla data di assunzione del relativo incarico;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
Modifiche agli articoli n. 1, 2, 7, 13, 18, 19, 21, 23 e 25 del
Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dai dirigenti e Quadri Direttivi della Banca di
Credito Cooperativo di Cagliari. Per l'autentica delle deleghe, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli
uffici della Banca nei giorni lavorativi durante l'orario di ufficio
entro e non oltre il giorno precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea.
Al riguardo si allega il modulo che potra' essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea dei Soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa, sul sito istituzionale della Banca e ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Ufficio Soci) anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il numero 07046852108 o
tramite mail soci@bcccagliari.bcc.it.
Avviso importante
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Il Regolamento elettorale ed assembleare e' liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e sul sito
istituzionale della Banca.
Cordiali saluti
Cagliari, 14 marzo 2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Aldo Pavan
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