Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Pontassieve e' indetta, in prima convocazione,
per il 29 aprile 2024, alle ore 09.00, nei locali della Sede Sociale,
in Pontassieve - Provincia di Firenze, via Vittorio Veneto, n. 9, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 3 maggio 2024,  alle  ore
19.00, nei locali del VIOLA PARK, in BAGNO A RIPOLI  -  Provincia  di
Firenze, VIA PIAN DI RIPOLI, N. 5, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis,  30,  32,  33,
34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 52 dello statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
47.000.000,00 e, all'effetto, revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  18  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  4.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  6. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  7. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  1. Modifiche  agli  articoli  n.1,  2,  19,  20,  21,  23,  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un  notaio,  nonche'  dal  vice  presidente  della  Societa'.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
socio potra' recarsi presso  gli  uffici  della  Banca  nei  seguenti
giorni ed orari: 
  - presso la Sede Sociale i giorni 9, 11, 15, 22,  26,  aprile  2024
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 30 aprile 2024 dalle ore  10.00  alle
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
  - presso l'Agenzia di Bagno a Ripoli i giorni 12 e 29  aprile  2024
dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 
  - presso l'Agenzia di Dicomano i giorni 8 e 16  aprile  2024  dalle
ore 15.00 alle ore 16.00. 
  - presso l'Agenzia di Firenze Beccaria i giorni 10 e 23 aprile 2024
dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 
  - presso l'Agenzia di Rufina i giorni 15 e 24 aprile 2024 dalle ore
15.00 alle ore 16.00; 
  - presso l'Agenzia di Sieci i giorni 18 e 30 aprile 2024 dalle  ore
15.00 alle ore 16.00. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  Sede
sociale, le Succursali e la  Sede  operativa  della  Banca  stessa  e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale - Segreteria Generale, anche presso le Succursali e  la  Sede
operativa  e  sono  pubblicati  sul   sito   internet   della   Banca
(www.bccpontassieve.it , Area riservata  soci,  Sezione  Assemblea  -
Documenti assemblea straordinaria  e  ordinaria  2024),  ove  ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando i numeri 055/8302230 -
055/8302216       o       scrivendo        all'indirizzo        email
segreteriagenerale@pontassieve.bcc.it. 
  Pontassieve, li' 2 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Matteo Spano' 

 
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