Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci di Banca  Popolare  del
Frusinate S.c.p.a. ("Banca") per il 29 aprile 2024, alle  ore  11,00,
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione,  il  27
maggio 2024, alle ore 10,00, presso la Sede Legale in Frosinone  P.le
De Matthaeis n. 55, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del progetto di  bilancio  chiuso  al  31  dicembre
2023, corredato della  relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
sulla gestione,  della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione incaricata  del  controllo  contabile,  nonche'
della   proposta   di   destinazione   del   risultato   d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione  e  del  valore  di
rimborso delle azioni. 
  3.  Politiche  di  remunerazione,   informative   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  4.  Nomina,  per  gli  esercizi  2024-2025-2026,  dei  membri   del
Consiglio d'Amministrazione, previa determinazione del loro numero. 
  5. Determinazione del  compenso  da  corrispondere  ai  membri  del
Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale. 
  6.  Nomina,  per  gli  esercizi  2024-2025-2026,  di  n.3   Sindaci
Effettivi, di n.2 Sindaci Supplenti e designazione del Presidente del
Collegio Sindacale. 
  7.  Determinazione  dell'emolumento  annuale  spettante  a  ciascun
Sindaco per il triennio 2024-2025-2026. 
  8.  Nomina,  per  gli  esercizi  2024-2025-2026  di  n.5  Probiviri
Effettivi e di n. 2 Probiviri Supplenti. 
  9.  Acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie.   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  10. Informativa ex art. 30, comma 9, dello  Statuto  sociale  sulla
Politica di idoneita' adottata dal Consiglio di Amministrazione della
Banca. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17
marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile  2020,  n.  27  (c.d.
"Decreto  Cura  Italia"),  come   modificato   dall'art.   3,   comma
12-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2023, n.  215,  nonche'  dall'art.
11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in  Assemblea
degli aventi diritto al  voto  si  svolgera'  esclusivamente  per  il
tramite   del   rappresentante   designato   ex   art.   135-undecies
("Rappresentante Designato") del D.Lgs. n. 58 del  24  febbraio  1998
("TUF"), con le modalita' riportate sul  sito  internet  della  Banca
www.bpf.it nella sezione Assemblea 2024. 
  La documentazione relativa ai lavori assembleari sara'  disponibile
all'interno  dell'"Area  riservata  soci",  accessibile  tramite   le
credenziali  inviate  dalla  Banca  via  posta  ordinaria  unitamente
all'avviso di convocazione. 
  Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del  Decreto  Cura  Italia  al
medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite,  con  le
modalita' riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto
sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe). 
  Non  e'  previsto  per  i  Soci  l'intervento  mediante  mezzi   di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo  di  procedure  di  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza e  non  e'  consentito  ai  Soci  di
recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea. 
  La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione e del Rappresentante Designato avverra'  nel  rispetto
delle misure previste dalla  legge,  anche,  se  del  caso,  mediante
l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. 
  La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno  al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei  termini  specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, applicabili. 
  La Banca si riserva  di  comunicare  ogni  eventuale  variazione  o
integrazione delle  precedenti  informazioni  e  conseguentemente  di
adottare ogni prescrizione in  coerenza  con  eventuali  sopravvenute
previsioni   legislative    e/o    regolamentari,    emanate    anche
successivamente   alla   pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Domenico Polselli 

 
TX24AAA3714