Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Basciano Societa' Cooperativa e'  indetta,  in
prima convocazione, per il 29/04/2024,  alle  ore  16:30,  presso  il
ristorante  "Cavallino   Rosso"   sito   in   CASTELLALTO(TE)   Fraz.
Petriccione Via Catanzaro  nr.  16,  e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 02/05/2024, alle  ore  16:30  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1)  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2) destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3) determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4) informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5) Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  6) Modifiche agli articoli n. 1.3, 14.3,  14.4,  19.2,  19.3,  20.2
lett. b), 21.1, 21.2, 23.2 e  25.2  del  Regolamento  assembleare  ed
elettorale. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 24,  27,  30,  32,
33, 34, 37, 39, 41, 42, 43 e 52 dello statuto sociale; 
  2) delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu'  volte,  per  un  importo  massimo  Euro
22.000.000  e,  all'effetto  revoca  della  delega,   precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 06/12/2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3) attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni  dal
15/04/2024 al 26/04/2024 e occorrendo in seconda convocazione fino al
01/05/2024, dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
  Al riguardo il modulo che potra' essere utilizzato per  l'eventuale
conferimento della delega alla  partecipazione  all'Assemblea  potra'
essere ritirato presso la sede sociale  e  presso  le  filiali  della
Banca. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria, chiamando il numero 0861650065. 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Di Camillo Carlo 

 
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