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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terra' presso la sede legale della Societa' in via Locchi 19 a Trieste, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 10 maggio 2024, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno Parte ordinaria 1. Esame del bilancio d'esercizio 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2023, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Societa' di Revisione: determinazioni conseguenti. Parte straordinaria 1. Modifiche agli articoli 17 e 24 dello Statuto Sociale. 2. Scioglimento e messa in liquidazione della S.p.A. Autovie Venete. 3. Nomina del/i Liquidatore/i e determinazione dei poteri, delle attribuzioni e dei compensi ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale. Parte ordinaria 1. Determinazione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo. 2. Nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo e determinazione della durata del relativo incarico. 3. Nomina del Presidente nel caso di Organo Amministrativo collegiale ed eventuale rilascio dell'autorizzazione al medesimo di deleghe da parte dell'Organo Amministrativo. 4. Determinazione del compenso del/i componente/i dell'Organo Amministrativo. 5. Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e determinazione del compenso. La partecipazione in Assemblea e' regolata dagli articoli 11 e 12 dello Statuto Sociale. Trieste, 29 marzo 2024 Il presidente avv. Maurizio Paniz TX24AAA3734