Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca del
Valdarno Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta, in
prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 08:15, nei
locali degli uffici della Banca posti in Via Montegrappa n. 4 a San
Giovanni Valdarno (Ar), e - occorrendo - in seconda convocazione per
il giorno 4 maggio 2024, alle ore 16:00, nei locali del Centro di Geo
Tecnologie in San Giovanni Valdarno (Ar), via Vetri Vecchi n. 34, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
5. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e
25 del Regolamento assembleare ed elettorale.
PARTE STRAORDINARIA
6. Modifiche agli articoli n. 7, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 22-bis, 23,
25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 52,
modifica del Titolo I, modifica della numerazione degli articoli n.
44 in art. 43-bis, 45 in art. 44, 46 in art. 45, 47 in art. 46, 48 in
art. 47, 49 in art. 48, 50 in art. 49 e adozione del nuovo art. 50
dello Statuto Sociale;
7. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del
TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo massimo di Euro
54.000.000 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 7 dicembre 2018, al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod.
civ.;
8. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di Vigilanza.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' da tutti i restanti membri del Consiglio di
Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale
e dai restanti membri del Comitato di Direzione, da tutti i
Responsabili e Vice Responsabili delle Filiali.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso le filiali e gli uffici della Banca
nei giorni lavorativi dal lunedi' al venerdi', dalle ore 08:30 alle
ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 16:30, fino all'apertura dei lavori
assembleari.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali, e
sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancavaldarno.it.,
Area Soci - Assemblea soci 2024), ove ciascun Socio li puo'
consultare e scaricare.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca, chiamando il numero
055 9137275.
San Giovanni Valdarno, li' 29/03/2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianfranco Donato
TX24AAA3740
