Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria  dei  Soci  della  Banca  del
Valdarno Credito Cooperativo  Societa'  Cooperativa  e'  indetta,  in
prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 08:15, nei
locali degli uffici della Banca posti in Via Montegrappa n. 4  a  San
Giovanni Valdarno (Ar), e - occorrendo - in seconda convocazione  per
il giorno 4 maggio 2024, alle ore 16:00, nei locali del Centro di Geo
Tecnologie in San Giovanni Valdarno (Ar), via Vetri Vecchi n. 34, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  5. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e
25 del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  6. Modifiche agli articoli n. 7, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 22-bis,  23,
25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42,  43,  44,  45,  47,  50,  52,
modifica del Titolo I, modifica della numerazione degli  articoli  n.
44 in art. 43-bis, 45 in art. 44, 46 in art. 45, 47 in art. 46, 48 in
art. 47, 49 in art. 48, 50 in art. 49 e adozione del  nuovo  art.  50
dello Statuto Sociale; 
  7. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  massimo  di  Euro
54.000.000  e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea  dei  soci  in  data  7  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  8. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' da tutti i restanti  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore  Generale
e  dai  restanti  membri  del  Comitato  di  Direzione,  da  tutti  i
Responsabili e Vice Responsabili delle Filiali. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso le filiali e gli  uffici  della  Banca
nei giorni lavorativi dal lunedi' al venerdi', dalle ore  08:30  alle
ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 16:30, fino all'apertura dei  lavori
assembleari. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (ufficio Segreteria Generale), anche  presso  le  filiali,  e
sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancavaldarno.it.,
Area  Soci  -  Assemblea  soci  2024),  ove  ciascun  Socio  li  puo'
consultare e scaricare. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca, chiamando il  numero
055 9137275. 
  San Giovanni Valdarno, li' 29/03/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Gianfranco Donato 

 
TX24AAA3740