Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati  all'Assemblea  Ordinaria  della
Societa', presso Piazza Gae Aulenti n. 12, Milano, alle ore 12:00 del
giorno 23 aprile 2024 in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  nello
stesso luogo, alle ore 18:00 del giorno 24  aprile  2024  in  seconda
convocazione per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2023  e
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato di  esercizio.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Per quanto concerne le modalita' di  partecipazione  all'assemblea,
si fa riferimento a quanto  previsto  dalla  legge  e  dallo  statuto
sociale. Chi intende partecipare all'assemblea dovra' richiedere alla
propria   banca   depositaria   (intermediario)   di   inviare    una
comunicazione    (in    conformita'    alle    scritture    contabili
dell'intermediario) attestante  la  legittimazione  all'intervento  e
all'esercizio del diritto di voto;  tale  comunicazione  deve  essere
inviata   alla   Societa'   all'indirizzo   di   posta    certificata
coimares@legalmail.it.  La  comunicazione  dell'intermediario  dovra'
pervenire alla Societa' entro l'inizio dei lavori  assembleari  della
singola convocazione. 
  Si informano gli Azionisti che la documentazione inerente a  quanto
verra' discusso e deliberato ai sensi del presente ordine del  giorno
e' stata depositata presso la sede Societa'. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 11.3 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
  Milano, li' 6 aprile 2024 

                      L'amministratore delegato 
                       dott. Manfredi Catella 

 
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