Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A.  (la  "Societa'")  e'
convocata in sede ordinaria e straordinaria, in  unica  convocazione,
per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 10:00  presso  lo  Studio  del
Notaio Battista  in  via  Chiatamone  57,  Napoli,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: Ordine del giorno 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di approvazione di un nuovo statuto sociale di  Pierrel
S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del bilancio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2023,
corredato dalla relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale  e  dalla  ulteriore
documentazione accompagnatoria prevista dalle  vigenti  disposizioni.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.: 
  3.1 Determinazione del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.2 Determinazione della  durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  3.4 Determinazione del compenso dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.5 Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi
2024, 2025 e 2026: 
  4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 
  4.2  Determinazione  dei  compensi  del  Presidente  del   Collegio
Sindacale e dei Sindaci Effettivi; 
  4.3 Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del  D.
Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Varie ed eventuali. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                       dott. Raffaele Petrone 

 
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