Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea straordinaria ed ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo Appulo Lucana soc. coop.  e'  indetta,  in  prima
convocazione, per Lunedi' 29.04.2024, alle ore 9.00, nei locali della
Direzione Generale della Banca, in Spinazzola, via A. De  Gasperi  n.
7, e - occorrendo - in seconda convocazione per Venerdi'  03.05.2024,
alle ore 17:00, presso la Sala Innocenzo XII sita in Spinazzola,  Via
Vittorio Veneto n. 11, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: 
  PARTE ORDINARIA: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a  supporto  della
revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  6. Informativa sulle attivita' di rischio con soggetti collegati; 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  7. Modifiche agli articoli n. 9 (comma 1), 14 (comma 2), 17  (nuova
rubrica), 22-bis (commi 2 e 3), 25 (nuovo comma 6), 26 (comma 1),  30
(commi 1 e 4 e nuovo comma 5), 32 (comma 2),  33  (inserimento  nuovo
comma 2 con spostamento del comma 2 al comma 3),  34  (comma  2),  35
(comma 7), 37 (comma 2), 39 (comma 2),  41  (comma  3  e  inserimento
nuovo testo comma 5  con  contestuale  cancellazione  del  precedente
comma 4), 42 (comma 6), 43 (inserimento nuovo testo  comma  5)  e  52
(comma 8 e nuovi commi 9, 10 e 11) dello Statuto Sociale; 
  8. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
26.660.000,00, e, all'effetto, revoca della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 07.04.2022, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  9. Attribuzione al Presidente e  al  Vice  Presidente  Vicario  del
Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste  da
parte dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA: 
  10. Modifiche agli articoli n. 1 (comma 3), 2 (comma 1),  3  (comma
1), 7 (comma 2), 19 (comma 2), 20 (comma 2), 21 (commi  1  e  2),  23
(comma 2) e 25 (comma 2) del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale  e  dai  Preposti  delle
Filiali della Societa'. Non e' consentito rilasciare deleghe senza il
nome del  delegato,  ne'  autenticare  firme  di  deleganti  che  non
indichino contestualmente il nome del delegato. Per l'autentica delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi
presso la Direzione Generale e/o le filiali della Banca  dal  lunedi'
al venerdi', dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a partire dal  12  aprile
2024 e fino al 2 maggio 2024. 
  Ogni socio non  puo'  ricevere  piu'  di  una  delega  in  caso  di
assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in  caso  di  assemblea
straordinaria. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso  e'  liberamente  consultabile  dai  soci  sul  sito
internet della Banca (www.bccappulolucana.it  -  Assemblea  dei  Soci
2024) e presso la Direzione Generale  e  le  filiali  della  Banca  e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti il cui deposito e' obbligatorio  sono
disponibili presso la  sede  sociale,  nonche'  presso  la  Direzione
Generale e le filiali, e sono  pubblicati  sul  sito  internet  della
Banca (www.bccappulolucana.it - Assemblea  dei  Soci  2024),  nei  15
giorni che precedono l'Assemblea. 
  Spinazzola, li' 03 aprile 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Michele Rinaldi 

 
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