CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MN) CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA


Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il
coordinamento


Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia
degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede legale: via Mazzini, 33 - Rivarolo Mantovano (MN)
Registro delle imprese: Mantova 15485
Codice Fiscale: 00191230200

(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2024)

 
         Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito  Cooperativo  di  Cassa  Rurale  ed  Artigiana  di   Rivarolo
Mantovano (Mantova) Credito Cooperativo  -  societa'  cooperativa  e'
indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2024, alle ore 08:00, in
Rivarolo Mantovano, via Mazzini n. 33, e - occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 05/05/2024, alle ore  10:00,  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22 bis, 30,  32,  33,  34,
35, 37, 39, 41, 42, 43, 46 e 52 dello statuto sociale; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  euro
36.000.000,00 e, all'effetto, revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 16.12.2018, al Consiglio di
amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  5. Nomina di un amministratore, a reintegrazione del  Consiglio  di
amministrazione in carica in sostituzione dell'esponente cessato, per
l'esercizio 2024; 
  6. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  7. Modifiche agli articoli n. 1.3, 2.1, 19.2, 20.2 lett. b),  21.1,
21.2, 23.2 e 25.2 del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai componenti  la  Direzione  Generale  o  dai
preposti  di  Filiale.  Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai   sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici
della Banca nei giorni di apertura presso le  sedi  distaccate  e  le
filiali della Banca dalle ore 8.15 alle ore 13.15 e dalle 14.45  alle
17.00 entro e non oltre il quarto giorno precedente la  data  fissata
per l'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Ufficio Segreteria), anche  presso  le  filiali  e  le  sedi
distaccate. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria della  Sede,  chiamando  il  numero
0376-957057. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Rivarolo Mantovano, 03.04.2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Luciano Gorni 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.