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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova) Credito Cooperativo - societa' cooperativa e' indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2024, alle ore 08:00, in Rivarolo Mantovano, via Mazzini n. 33, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 05/05/2024, alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22 bis, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 46 e 52 dello statuto sociale; 2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo euro 36.000.000,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16.12.2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorita' di Vigilanza. PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 5. Nomina di un amministratore, a reintegrazione del Consiglio di amministrazione in carica in sostituzione dell'esponente cessato, per l'esercizio 2024; 6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 7. Modifiche agli articoli n. 1.3, 2.1, 19.2, 20.2 lett. b), 21.1, 21.2, 23.2 e 25.2 del Regolamento assembleare ed elettorale. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o da un notaio, nonche' dai componenti la Direzione Generale o dai preposti di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni di apertura presso le sedi distaccate e le filiali della Banca dalle ore 8.15 alle ore 13.15 e dalle 14.45 alle 17.00 entro e non oltre il quarto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Ufficio Segreteria), anche presso le filiali e le sedi distaccate. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria della Sede, chiamando il numero 0376-957057. NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale. Rivarolo Mantovano, 03.04.2024 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Luciano Gorni TX24AAA3783