Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della B.C.C. del
Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda
Societa' Cooperativa e' indetta, in prima convocazione, per il 29
aprile 2024, alle ore 07:30, presso la sede della Banca in
Montichiari, Via Trieste n. 62, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 5 maggio 2024, alle ore 10:00, nei locali del
Centro Fiera del Garda in Montichiari, Via Brescia n. 129, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
7. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
8. Elezione:
- dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
PARTE STRAORDINARIA
9. Modifiche agli articoli n. 1, 9, 14, 17, 22-bis, 23, 30, 32, 33,
34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44 e 52 dello statuto Sociale;
10. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale Sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del
TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo euro
108.000.000,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente
conferita dall'assemblea dei Soci in data 07 dicembre 2018, al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod.
civ.;
11. Attribuzione al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte
dell'Autorita' di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
12. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 7, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del
Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
Socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dai Consiglieri di amministrazione, dal
Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale, dai Direttori
Operativi, dai Responsabili di Area, dai Responsabili di Filiale e
dai Viceresponsabili di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potra' recarsi presso la
Sede Sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci) e le
Filiali della Banca nei giorni e orari di apertura al pubblico e fino
all'apertura dei lavori assembleari.
Al riguardo, il modulo per l'eventuale conferimento della delega
alla partecipazione all'Assemblea dei Soci e' a disposizione presso
la Sede Sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci) e le
Filiali della Banca.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede
Sociale e presso le Filiali della Banca stessa e ciascun Socio ha
diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
Sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
Sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci), anche presso
le Filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccgarda.it, "Area Riservata Soci", "Assemblea ordinaria e
straordinaria 2024: documenti assembleari riservati"), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci,
chiamando in orario di ufficio il numero 03096541 o inviando una
e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche Sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento
assembleare ed elettorale.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Franco Tamburini
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