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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Napoli e' indetta, in prima convocazione, per il 29 Aprile 2024, alle ore 10:00, nei locali della Mostra d'Oltremare - Sala Italia, in Napoli, Via John Fitzgerald Kennedy n. 54, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 4 Maggio 2024, alle ore 10:00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli n. 9;14;17;24;30;32;33;34;37;39;41;42;43;49 e 52 dello statuto sociale; 2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 30.400.000,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.; 3. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorita' di Vigilanza. PARTE ORDINARIA 4. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 7. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 8. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 9. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 10. Elezione: - del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione; - del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale; - del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri; 11. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 12. Modifiche agli articoli n. 1.3; 2.1; 19.2; 21.1; 20.2 lett.b); 21.2; e 25.2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento Assembleare ed elettorale adottato, e' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio, nonche' dagli Amministratori, dal Direttore Generale e dai Responsabili delle Filiali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potra' recarsi presso l'Ufficio Soci della Banca dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale Ufficio Segreteria anche presso le Filiali. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Soci chiamando lo 081/5529386 int. 9114. NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale. Napoli, li' 27 Marzo 2024 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Amedeo Manzo TX24AAA3805