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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di ABC Company S.p.A. Societa' Benefit (la "Societa'") in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti agli argomenti dell'ordine del giorno: In Sede Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 2. Destinazione del risultato di esercizio. 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 26 aprile 2023. 4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: 4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 4.3. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione; 4.4. nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione; 4.5. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale: 5.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. In Sede Straordinaria 1. Modifica degli artt. 9 ("Aumento e riduzione del capitale sociale"), 11 ("Trasferimento delle azioni"), 17 ("Partecipazione all'assemblea generale") e 20 ("Composizione, nomina e sostituzione") dello statuto sociale. 2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitare in una o piu' volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca delle deleghe conferite in data 28 settembre 2021 e 26 aprile 2023, per le parti non esercitate. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati, potra' avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, fermo restando che sara' possibile per ciascun interessato intervenire mediante collegamento organizzato presso la sede della Societa' in Milano, via Chiossetto n. 12. Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria della Societa' (record date 18 aprile 2024) e alla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Societa' ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sulla presentazione di proposte di integrazione dell'ordine del giorno, nonche' sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dei presenti avvisi di convocazione pubblicati sul sito internet della Societa' all'indirizzo https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/. La documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Societa', ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verra' messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Societa' e sul sito internet della Societa' all'indirizzo https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ nei termini e con le modalita' previste dalla normativa vigente, con facolta' degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtu' di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Societa' e degli azionisti. Il presidente Giorgio Ruini TX24AAA3812