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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 28 aprile 2024, alle ore 12:00, presso l'Auditorium Machiavelli di ChiantiBanca, piazza Arti e Mestieri n. 1, a San Casciano in Val di Pesa, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, questa si terra' in seconda convocazione lunedi' 29 aprile 2024, alle ore 12:00 nello stesso luogo della prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Bilancio al 31 dicembre 2023 completo dei documenti previsti - Bilancio Sociale 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Destinazione riserve vincolate per decisione organi istituzionali. 3. Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un membro deceduto. 4. Elezione di un componente del Comitato Ammissione Soci Ordinari in sostituzione di un membro deceduto. PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche statutarie Artt.: 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 21 e 22; introduzione nuovo Art. 22 e conseguente modifica numerazione dei successivi. In ragione della pubblicazione della legge n. 21 del 5 marzo 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, che ha previsto all'art. 11 il differimento al 31 dicembre 2024 del termine di cui all'art. 106 del D.l. 18/2020, convertito con la legge 27/2020, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato di avvalersi della facolta' di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente alle informazioni relative alle modalita' di esercizio di diritti e particolari facolta' da parte degli Associati, saranno disponibili sul sito internet della Mutua nell'area riservata ai soci (www.chiantimutua.it - Area Riservata - Assemblea 2024). Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi al Numero Verde 800265657 o inviare una email a assembleamutua@chiantimutua.it. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, hanno la facolta' di esercitare il diritto di voto "..coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari". San Casciano in Val di Pesa, 3 aprile 2024 Il presidente Stefano Mecocci TX24AAA3849