Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti della societa' Allcore S.p.A.  (la  "Societa'")
sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e  straordinaria  per
il 24 aprile 2024 alle ore 12:30, in unica  convocazione,  presso  lo
studio del Notaio Eligio Garelli sito in  Tolmezzo  (UD),  Piazza  XX
Settembre n. 2, per discutere e deliberare sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della
societa'; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;  presentazione  del
bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2023;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2)  Deliberazioni  relative   alla   destinazione   del   risultato
dell'esercizio 2023; delibere inerenti e conseguenti; 
  3) Conferimento dell'incarico per la revisione  legale  dei  conti,
nonche'  per  la  revisione  limitata  delle  situazioni   intermedie
consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione
del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti; 
  Parte straordinaria 
  1) Modifica del vigente testo di statuto sociale  a  seguito  delle
modifiche apportate (i)  al  Regolamento  Emittenti  Euronext  Growth
Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in  capo
agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di  Borsa
Italiana S.p.A., nonche' (ii) al D.lgs. 58/1998 in tema di  emittenti
strumenti finanziari diffusi dalla L. 21/2024 (cd.  Legge  capitali);
delibere inerenti e conseguenti. 
  Le informazioni riguardanti la  partecipazione  all'assemblea,  gli
aspetti organizzativi e la rappresentanza in assemblea, che  avverra'
esclusivamente  tramite  video  conferenza,  nonche'  il  diritto  di
integrazione dell'ordine del giorno e il  diritto  di  porre  domande
prima dell'assemblea,  sono  riportate  nell'avviso  di  convocazione
integrale disponibile sul sito www.allcore.it, pagina "Investors", al
quale si rimanda. La documentazione relativa all'assemblea,  prevista
dalla normativa vigente, sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico
presso  la  sede  sociale  e  sul  sito   internet   della   Societa'
www.allcore.it entro i previsti termini di legge. 
  Milano, li' 6 aprile 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       Gianluca Massini Rosati 

 
TX24AAA3854